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暴击!多位卖家银行卡遭冻结,跨境收款方式存销户风险?

暴击!多位卖家银行卡遭冻结,跨境收款方式存销户风险? 壹嘉壹电商
2022-02-16
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导读:对于卖家而言,在交易过程中进行货款结算时,也需慎之又慎,警惕被非法机构利用沦为洗钱工具,同时也要避免直接使用对公账户频繁向私人账户转账,以免被系统判定违规导致资金被冻结。



新一轮断卡行动?多位跨境卖家银行卡被冻结!



 
 图片来源于微博@我是404



 
实际上,近两年来公安机关不断加强力度打击违规资金流动,因此类似的银行卡冻结风波早在去年就时有发生。
 

跨境洗钱乱象频发,境内外货款交易成主要打击对象!




 图片来源于网络


 图片来源于知无不言


 


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