40+ 高风险清单！美用 AI 系统严查伪装原产地！
一份重磅贸易报告落地，美国将依靠全新 AI 系统围剿所谓货物转运避税行为，东南亚、拉美、欧亚多国被划入高风险清单，外贸、物流行业的合规压力正在快速升级。
（图源来自：美国白宫）
美东时间 8 月 13 日，美国白宫贸易与制造业政策办公室（OTMP）发布专题研究报告《The Great Transshipment Scam》（巨大的中转骗局）。报告封面以集装箱组合成特洛伊木马为意象，直指通过第三国伪装原产地进入美国市场的贸易行为。
报告不仅将全球四十多个经济体列为高风险中转区域，更正式披露美国海关将落地一套代号"Detective Border（边境侦探）”的人工智能查验系统。该系统利用大数据与计算机视觉技术追踪违规货物，标志着跨境供应链监管尺度的进一步收紧。
什么是“转运避关税”？
报告回溯自 2018 年 301 关税实施后的贸易操作：部分出口企业利用各国对美关税税率差异，将商品运往第三方国家或地区。通过更换标签、重新封装、修改发票或进行简单浅加工、虚假填报原产地等方式，试图规避美国高额进口关税。
报告指出，此类操作形成了跨区域的“影子转运网络”。据供应链机构 Exiger 统计，2025 年 2 月至 2026 年 2 月，涉嫌非法转运的商品货值规模最高达 750 亿美元。美方测算，此举导致每年 190‑260 亿美元关税流失，并冲击本土就业与 GDP 数据。
（图源来自：pixabay）
40+ 高风险国家和地区梯队划分
报告依据贸易体量、供应链融合深度及海关监管薄弱程度，将 40 多个高风险国家和地区划分为三档风险梯队，并梳理出全球典型转运功能集群，涵盖东南亚加工枢纽、中东欧保税加工区、海运自贸区、陆上一带一路旱港节点、拉美跨境走廊及非洲新兴港口中转站，涉及组装、仓储、分拨、陆路中转等多种模式。
第一梯队：大型多元经济体
涉及国家：墨西哥、加拿大、欧盟、印度、日本、韩国、以色列等。
特点：本身贸易基数庞大，转运行为混杂在海量合法进出口业务中，隐蔽性强。
第二梯队：深度绑定中国供应链的制造国
涉及国家：越南、泰国、马来西亚、印尼、土耳其、巴西等。
特点：拥有出口加工产能，承接零部件组装，是转运链条中关键的中转制造平台。
第三梯队：机会型中小经济体
涉及国家：哥斯达黎加、多米尼加、肯尼亚、摩洛哥、哈萨克斯坦、约旦、阿联酋、瑞士、新加坡、菲律宾、智利、哥伦比亚等二十余个国家。
特点：部分国家劳动力成本低、港口区位优越，但海关执法宽松，易被用作绕道中转通道。
（图源来自：pixabay）
AI 查验系统核心逻辑与应对
本次报告最大看点在于白宫官宣与美国海关及边境保护局（CBP）联合研发的 AI 查验系统。据美方称，该系统原型识别准确率已达95% 以上。随着后续配套行政命令落地，进口备案、保证金缴纳及企业所有权信息披露规则将进一步收紧。
整套系统核心工作逻辑分为四层：
全球贸易数据实时融合
归集申报原产地、全程物流轨迹、产品归类编码、企业股权所有权及当地产业产能数据，打通多维度信息底座。
AI 智能异常比对
自动对比报关申报信息与底层真实数据，识别可疑信号，如核心零部件来源异常、外包装特征反常、企业股权链条存疑等风险点。
计算机视觉 + 集装箱 X 光智能判读
扫描集装箱外包装并解析 X 光影像，自动比对箱内实物和报关单申报内容，精准识别货不对版情况。
风险预测前置拦截
模型提前标记高风险货物与主体，辅助海关快速开展查验、扣货及处罚，实现从被动清关向事前风险预警转变。
对于出海企业而言，试图通过简单换包装、浅加工改变原产地的操作，未来将面临极高的被识别风险。实质性加工、原产地文件、供应链溯源及上下游股权关系，都将成为海关重点核查对象。供应链合规，将是企业出海美国市场的生存底线。