美国瞄准阿联酋Banque Misr，旨在切断伊朗的全球金融网络。

雅加达 - 美国财政部正通过瞄准阿联酋（UAE）的Banque Misr分行，加大对伊朗金融网络的施压。

据CNBC报道，美国财政部于周五（8月28日）宣布，将切断阿联酋Banque Misr进入美国金融机构的通道。此前，美国当局指控这家埃及银行的分行处理了与伊朗影子银行网络相关的交易。

据美国财政部称，在过去两年中，阿联酋Banque Misr为约100家被指是伊朗影子银行网络一部分的公司处理了约18亿美元的交易。

此前，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）于周一通过一项名为“经济流放行动”的行动，旨在切断伊朗与全球金融网络的经济联系。

贝森特此前曾表示，美国财政部将在本周末前宣布对一家大型金融机构实施制裁。

美国扩大制裁目标

除了阿联酋Banque Misr之外，美国财政部周五还将伊朗公民、伊朗国民银行迪拜分行总经理雷扎·穆罕默德·泰迪（Reza Mohammad Taeedi）列入黑名单。

美国还对总部位于香港的Kameng Trading Ltd.实施了制裁。美国当局指控该公司充当一家空壳公司，为一家伊朗外汇兑换所洗钱。

贝森特警告称，协助伊朗相关交易的金融机构和公司都可能成为美国制裁的目标。

贝森特表示：“没有什么能逃脱美国的制裁。”

他强调，那些便利交易并构成将伊朗石油收入转化为政权资金来源的生态系统一部分的机构将成为目标。

伊朗石油出口成为目标

对伊朗金融网络的施压正值美国也加大对该国石油出口的施压之际。

原油是伊朗重要的收入来源，而中国是伊朗石油的主要买家。据Kpler称，目前亚洲有数艘油轮载有数百万桶伊朗石油，正等待在中国卸货。

美国海军在霍尔木兹海峡的封锁也削减了伊朗的石油出口。

华盛顿此前称对伊朗的制裁行动旨在切断该国的资金来源。

美国财政部目前面临压力，要求扩大对参与伊朗石油交易的机构的制裁，包括可能将目标锁定在中国的机构。(DH)

阿联酋中央银行在美国发出洗钱警告后，下令调查埃及银行在阿联酋的分行

监管机构强调，埃及银行（Banque Misr）在阿联酋的分行必须遵守当地法律法规，并警告所有获阿联酋许可的银行，不得使阿联酋金融体系面临声誉风险。

阿联酋中央银行表示，在美国监管机构因涉嫌存在重大洗钱风险而拟对该埃及银行采取特别措施后，阿联酋央行正在研究有关该银行在阿联酋业务地位的可选方案。

阿联酋中央银行（CBUAE）已下令对埃及银行（Banque Misr）在阿联酋的分行进行一次特别且紧急的检查。此前一天，美国有关部门发表声明，拟针对该埃及银行采取特别措施，理由是其被认为可能构成“主要洗钱风险”。

阿联酋中央银行在一份声明中表示，已审查美国有关部门发布的通知。根据该通知，美国方面拟对埃及银行在阿联酋的分行采取相关行动，并将其认定为一家在美国境外运营、但被认为存在“主要洗钱风险”的金融机构。

监管机构强调，埃及银行在阿联酋的分行仍须遵守阿联酋现行的法律和监管规定。同时，阿联酋中央银行再次重申，所有获得阿联酋金融监管许可的银行，都有责任避免使阿联酋金融体系面临任何声誉风险。

阿联酋央行还指出，银行在通过其他国家的金融机构进行交易时，必须遵守相关国家的法律法规，不得滥用阿联酋先进的金融基础设施。

阿联酋中央银行表示，其会定期检查在阿联酋运营的银行是否建立并有效执行反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）程序，同时核查制裁名单筛查及其他合规系统的有效性。

央行表示，各银行必须根据适用的法律法规，不断加强和完善相关反洗钱、反恐怖融资及合规审查程序。

作为应对措施的一部分，阿联酋中央银行已决定对埃及银行在阿联酋的分行开展一次特别且紧急的检查，其中包括针对美国声明所涉及期间进行法务审计式、深入的追溯审查。

此次审查将重点调查与美国有关部门声明中所列公司存在关联的银行交易。

阿联酋中央银行表示，如果美国方面在完成其国内法律规定的相关程序后，最终决定正式采取上述“特别措施”，阿联酋央行目前正在研究针对该银行在阿联酋业务地位可以采取的各种方案。

监管机构表示，任何最终决定都将在适当时候作出，并将充分考虑该银行对其在阿联酋客户所承担的义务。

源自khaleejtimes

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