2018年4月5日俄罗斯总理梅德韦杰夫在政府工作会议上签署了一项打击非法流通货物的行动计划，旨在打击货物非法进口和规范市场流通秩序，随后俄罗斯央行于4月12日表示将向执法部门通报莫斯科大市场非法现金交易问题。
据悉，俄罗斯央行认为，莫斯科现金流通主要集中在柳布利诺市场、萨达沃市场和Food City(卡卢加高速路，新莫斯科)。根据俄央行初步测算，这些市场每月平均现金流通达6000亿卢布，占整个俄罗斯月零售额的20-25%，市场中九成商户来自中国。
俄罗斯央行表示，除了现金交易，这些市场还存在“地下钱庄”交易。他们打着银行和兑换点的幌子进行违法货币兑换，其交到央行的报表与央行远程结算的资金额并不相符。
俄罗斯银行财务监督和货币管理部主任尤里·巴鲁班诺夫称，“我们已经收集到足够多的这方面信息，现在是时候将它们全部提供给执法部门”。 截至目前柳布利诺市场、萨达沃市场和Food City对此并未表态。
杜马工作小组负责人西多连科认为，“批发市场上非法移民和洗钱横行，早就应该得到惩治” 。
俄罗斯大型批发和零售市场的历史可以追溯到上世纪90年代，当时莫斯科两个最大的大市场是切尔基佐夫斯基市场和卢日尼基市场。因为严重的偷税漏税、检疫、海关和移民问题，当局从2000年后开始对两个市场进行整顿。
2009年莫斯科当局关闭了当时最大的服装和日用品批发市场-切尔基佐夫斯基市场。警方透露，当时市场上查获6000个集装箱的假冒伪劣产品，货值总计达20亿美元。随后市场所有公司ACT的资产被拍卖，而法人捷利曼·伊兹马伊洛夫远赴土耳其。
2011年7月1日，莫斯科当局关闭了卢日尼基服装批发市场。关闭原因涉及违法用地、非法移民、违反消防安全和基础设施保护等法律法规。
无独有偶，两天后也就是4月17日，由中国西安西商联合会执行会长李俊率领的一个庞大的陕西企业家和媒体将访问莫斯科中国工贸科技园和几大市场，在俄罗斯久负盛名的中国全球供应链跨境电商关天之窗作为莫斯科几大市场的中国合作伙伴，深知俄罗斯华商的辛酸与不易，看中国家一带一路倡议的无限商机，将中国制造海外馆与国内的制造业企业无缝对接，通过中欧班列俄罗斯专线的运用，与俄联邦政府机构和市场投资方一起，让中国产品通过合法合规的渠道进行光明正大的贸易，此次西安企业家代表团正是在全球贸易格局不断变化的前提下访问俄罗斯，助力中国西安制造设立机械和建材莫斯科海外馆,为中俄双边贸易做出创新典范。
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