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缅甸商人账号被冻竟与果敢军阀有关,事件有了新进展

缅甸商人账号被冻竟与果敢军阀有关,事件有了新进展 广州锦轩玉器有限公司
2017-06-24
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导读:本文转自缅甸中文网今日汇率:中缅 1:197.63,缅中 1:0.00506【缅甸中文网讯】昨天(6月23日

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缅甸中文网

今日汇率:中缅 1:197.63,缅中 1:0.00506


【缅甸中文网讯】昨天(6月23日),大量商人在木姐市内举行游行示威活动,希望相关部门解冻此前被冻结的合法账户。活动结束数小时之后,70%-90%左右的商人账户被中国政府解冻。



示威活动队伍壮大



据悉,6月23日的游行示威活动,由木姐边贸区豆类、芝麻、玉米交易中心的商人牵头举行,不少进出口商人、木姐地区商人都参加了示威活动,示威人数近300人。游行队伍从金鹿寺庙前开始徒步游行,走至中缅边境口岸大皇宫口岸。游行示威活动中,示威者希望相关部门尽快解冻商人们的银行账户。




从事进出口贸易的一名商人称,下午6点开始,自己被冻结的2个银行账号都被解冻了,可以正常取钱了。





中方正在积极处理此事



牵头举办游行示威活动的木姐 豆类、芝麻、玉米交易中心主席吴拉茂称,举行游行示威活动并不是想破坏中缅2国的友谊,只是很多商人银行账号被查封后,贸易活动受到影响,生活面临困难,所以才举行示威活动。目前,中方正在积极处理调查此事。



我国贸易管理司总司长吴严奈吞称,目前,大部分商人的银行账户被解冻了。对此,中方正在调查,一旦事件有新的进展,我们会及时更新相关信息。


木姐商人银行账户被冻结背后的大型跨国网络赌博案件





就冻结账户相关,中国驻缅甸大使馆、中国外交部等此前纷纷公开发声,表示中国警方破获了一宗大型网络赌博案件,为此,冻结了与该案件有关联的5000多个账户。冻结的账户中,包含了缅甸商人在云南瑞丽中国境内银行开设的132个账户。


那么中国方面所说的大型网络赌博案件,究竟是怎么回事呢?小编经过查询后得知,2016年10月,中国内蒙古通辽市公安局在工作中,发现一条多人参与网络赌博的重大线索,并迅速成立专案组,全力开展侦查工作。



警方查获特大网络赌博集团,每日赌资高达近1亿元





据法制日报消息,2016年11月份,中国负责侦办此案的专案组成员通过分析侦察,发现犯罪嫌疑人安某某、陈某某等人以代理的方式,鼓动、诱惑通辽地区人员在名为“永昌”、“龙源”的赌博网站利用网络百家乐、龙虎斗等形式进行赌博,并注册有赌博账号3.3万余个。



经进一步侦查,专案组民警发现,“永昌”、“龙源”赌博网站的幕后老板是缅甸老街地区四大军阀头目之一的刘某某,刘某某的手下张某某利用缅甸的现实赌场,开设了名为“永昌”、“龙源”、“锦江”等网络赌博娱乐厅,再利用陈某某、安某某等代理人大肆发展中国公民在线上线下参与赌博,线上赌博金额每日竟然高达1亿元人民币。



警员兵分四路抓捕25名犯罪嫌疑人,冻结银行卡5000余张、资金3.6亿人民币



由于该网络赌博案件涉及人员众多,组织架构复杂,涉案及参与人员窝点分散,中国警方在召开会议进一步研究部署后决定,所有参战民警兵分四路进一步展开全面调查。经过近8个月的艰苦工作和缜密侦查,赌博网站实际控股情况、网络架构及运维情况、资金流转情况、人员层级关系等被彻底摸清。


2017年6月12日,中国警方找准时机,立即抽调上百名警力分成八个抓捕工作组分赴中国云南、贵州等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。



截至6月18日,中国警方在云南昆明西双版纳德宏、贵州贵阳、广西南宁等地共抓获赌博网站股东、运维等主要成员13人,抓获各地代理人员12人,并立即对犯罪嫌疑人的工作地点和住所进行搜查,对相关证据进行依法扣押。共冻结银行卡5000余张,冻结涉案银行卡资金3.6亿元人民币。


这样一个大型的跨国网络赌博案件告破,不知道解救了多少人。如今,大部分银行账户被冻结的商人,账号已经被解冻。我们也希望,在此期间受到影响的商人、民众能尽快恢复正常的生产生活。


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