你好我是出海观察员无忧。
据财新网的报道，武汉市监委原委员肖军之子肖锐，涉嫌代父亲收受内地工程承包商赠与的约472万港元贿赂款，还通过地下钱庄洗钱逾6400万港元。6月23日，香港区域法院裁定肖锐四项“洗黑钱”罪名及一项“使用虚假文书的副本”罪名全部成立，法官将于7月23日公布刑期。
这位内地的“贪二代”，是如何栽在香港的？
一切都要从一张虚假的存款证明说起。
2013年，肖锐申请了香港投资移民。那时候还只需要投资1000万港币，在香港买金融产品、定期存款都可以。肖锐选择了用一张1000万港币的建设银行存单来申请，并于2014年获批，先拿到了24个月的香港逗留签证。
此后肖锐就长期往来两地，利用他拿到的香港身份，在香港替其父肖军洗钱。
就当肖锐熬满7年，准备申请香港永居身份的时候，问题就暴露了。香港入境处发现，当年他提交的那张1000万港币的存单，是假的。
在法庭上，建行内控合规部业务副经理后来确认，被告肖锐提交的文件副本上的交易属虚假，该账户和存款不存在。
也就是说，肖锐的这场香港之旅，从一开始就建立在欺诈之上。
肖锐这些年在香港，主要就是开设了多个银行账户，为其父肖军所收受的贿赂款进行洗白。
控方称，被告在港居留期间，涉嫌曾用其香港的户口洗黑钱。被告于2014年3月至2023年11月，连同其父亲及其他人，利用一个渣打帐户处理2934万多元款项，用一星展银行户口处理约2000万，在一渣打户口处理47万余元，及一个汇丰帐户处理上千万，并知“该些款项或均直接或间接属可公诉罪行得益，但仍作处理”。
在法庭上，肖锐曾辩称这些涉案巨款是其母亲经商的合法得益，由母亲赠予他在港投资，还有部分资金来自出售比特币。但他都拿不出可靠的证据，法官并没有采纳这些证词，并斥其“满口谎言”。
其实这个案件并不复杂，就是一个内地“贪二代”，将父亲贪污得来的脏款弄到香港洗白。而为了更方便洗钱，他又通过虚假的存单骗取了香港身份。
原本以为神不知鬼不觉，只要熬过7年拿到永居，就能在香港彻底“洗白”上岸，过上财务自由的隐形富豪生活。但他万万没有想到，香港对金融犯罪的穿透式监管以及对材料审核的严密程度，远超他的想象。
可以说，肖锐案给那些试图把香港当成“避罪天堂”和“洗钱中转站”的人敲响了警钟。
香港入境处在落实永居审批时，会进行严格的回溯和复核。一旦发现当年的申请材料涉嫌造假，不仅涉嫌“欺诈”和“使用虚假文书”（这在香港是最高可判监禁14年的重罪），而且其此前获得的居留身份也会被依法吊销。肖锐聪明反被聪明误，本想用假存单“白嫖”一个香港身份来方便洗钱，结果反而成了入境处顺藤摸瓜的导火索。
从控方披露的数据来看，肖锐在渣打、星展、汇丰等多家主流银行开设了账户，频繁流转数千万资金。他以为把资金分散在不同银行、通过地下钱庄蚂蚁搬家就能瞒天过海。
但香港作为国际金融中心，近年来紧跟国际反洗钱标准，银行对“政治敏感人物”及其家属的账户监控极其严密。肖锐作为内地监委官员之子，本身就属于高风险审查对象。加上如此明显的洗钱行为，肯定早就在监控系统中亮起了红灯。
法庭上，肖锐试图用“母亲经商所得”和“炒比特币赚的”来掩盖资金来源。这也是近年来不少洗钱案被告常用的“标准话术”。
但他忘记了香港是法治社会，讲究的是严密的证据链。
你说你是经商所得，企业的完税证明在哪里？你又说是炒币赚的，那么交易平台的流水、钱包地址交互记录又在哪里？
你什么都拿不出来，空口白牙的辩解在法官面前根本站不住脚。无法提供合法资金来源证明，在香港的法律语境下，基本就等同于坐实了“明知或有合理理由相信该财产代表从可公诉罪行的得益”。
这个案例说明：今天的香港，早就不是二三十年前那个监管存在漏洞、可以轻易藏污纳垢的港片世界了。
不要低估了现在香港对内地非法资金的监察能力和决心！
很多人还以为现在跟以前一样，只要钱到了香港就自由了。无法提供合法来源的资金，到了香港也是自投罗网。
