巴西启动“友谊男爵行动”打击跨境走私与洗钱犯罪
巴西联邦警察（PF）联合联邦税务局（Receita Federal），在圣保罗市大都会市民卫队（GCM）协助下，于本周二（18 日）发起代号为“友谊男爵行动”（Operação Barão da Amizade）的大规模执法行动。此次行动旨在摧毁一个涉嫌非法进口、销售巴西禁限售商品并进行洗钱活动的犯罪组织。
行动范围覆盖圣保罗等多个州，其中圣保罗市中心多个华商关注的核心商业区也被纳入执法范围。
八城同步突袭，执行 30 份搜查令
调查显示，此次行动共执行30 份搜查和扣押令，波及巴西 8 座主要城市：
- 圣保罗州：圣保罗市（São Paulo）、瓜鲁柳斯（Guarulhos）、布拉甘萨保利斯塔（Bragança Paulista）；
- 圣卡塔琳娜州：图巴朗（Tubarão）、新特伦托（Nova Trento）；
- 南里奥格兰德州：雅瓜朗（Jaguarão）；
- 米纳斯吉拉斯州：贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）；
- 里约热内卢州：里约热内卢（Rio de Janeiro）。
相关搜查令由南里奥格兰德州圣玛丽亚（Santa Maria）联邦法院签发。
冻结资产逾 3780 万雷亚尔，实施多项强制措施
除现场搜查外，法院下令冻结涉案人员账户资金最高达 3780 万雷亚尔，并对相关车辆及房地产采取扣押和限制处置措施。
此外，法院还实施了65 项非羁押性预防措施，包括佩戴电子脚环监控、禁止涉案人员串供、限制离开司法辖区以及定期向法院报到等。
化妆品药品借道乌拉圭，电子烟源自巴拉圭
警方调查发现，该犯罪组织主要利用巴西与乌拉圭边境非法进口化妆品及药品。部分此类商品进入巴西需获得巴西国家卫生监督局（Anvisa）的批准或许可。
同时，电子烟产品涉嫌通过巴西与巴拉圭边境入境。调查还显示，该组织采用多种手段掩饰非法所得资金来源，案件性质已延伸至洗钱犯罪调查。
圣保罗市中心多商圈遭重点排查
此次行动对圣保罗地区的香水和化妆品销售及分销点进行了突击检查，重点打击假冒、走私或通过逃避正常进口税费程序入境的商品。
巴西联邦税务局预计，仅在圣保罗市中心及布拉甘萨保利斯塔地区，查获的不合规商品价值就可能超过 100 万雷亚尔。
在圣保罗市，GCM 协助执法人员对以下 4 个关键商业区域展开行动：
- Galeria Pagé（Pagé 商业中心）
- Rua Monsenhor Andrade（Monsenhor Andrade 街）
- Liberdade（自由区）
- Rua Elisa Whitaker（Elisa Whitaker 街）
上述区域是圣保罗批发、零售及进口商品的核心集散地。需特别说明的是，官方报道未指出此次行动专门针对华人商户，也未披露被调查经营者的国籍或族裔。对于华人经营者而言，此次执法凸显了进口合规、商品来源追溯及 Anvisa 监管的重要性。
违规商品存安全隐患，当局强调合规风险
巴西有关部门指出，假冒、走私及来源不合法的商品不仅导致税收流失、破坏公平竞争环境，更可能给消费者带来严重的安全风险。
特别是化妆品、药品及其他受卫生监管的产品，若未经正规进口、注册或卫生监管程序流入市场，其安全性和来源无法得到保障。这对从事进口、批发、零售、电商及美妆行业的巴西华商提出了严峻警示。
建议商家在采购进口化妆品、香水及相关产品时，严格审查供应商资质、进口文件完整性、商品可追溯性、Anvisa 许可注册情况，并确保税务凭证与实际货物流转相符。
涉案人员面临刑事指控，低价货源风险巨大
根据巴西有关部门公布的信息，涉案人员将依据参与程度，面临包括组建犯罪组织（organização criminosa）、走私（contrabando）、逃税/违规进口（descaminho）及洗钱（lavagem de dinheiro）等多项刑事指控。随着调查深入，不排除追加其他罪名。
此次行动向在巴西经营进口商品、美妆、香水、药妆及批发零售业务的华人商家释放了明确信号：低价货源并不等于低成本。一旦商品来源、进口手续、税务凭证或卫生许可存在瑕疵，经营者面临的不仅是货物没收和高额罚款，更可能卷入刑事调查及资产冻结。
来源：巴西媒体公开报道
注：本文中文编译整理仅供信息参考，具体案件进展及法律认定以巴西司法机关和有关部门公布的信息为准。