近日，美国白宫发布题为《The Great Transshipment Scam（转运大骗局）》的 25 页报告，指控中国利用超过 40 个国家和地区进行商品转运以规避关税。报告正式宣布：美国海关和边境保护局（CBP）推出的 AI 原产地核查系统"Detective Border"（边境侦探）已投入实战。
图源｜白宫
"Detective Border"系统背景与由来
报告指出，自 2018 年美国对华加征 301 关税以来，中国对美直接出口虽有所下降，但经由第三国或地区的转运量显著增加。货物通过在第三地进行简单加工、换标或更换单证，伪装成“新原产地”产品进入美国，从而规避高额关税。
白宫官员表示，这套 AI 驱动的边境监测系统旨在打击此类规避行为。据估算，转运活动每年导致美国关税损失高达 190 亿至 260 亿美元。
报告将此类运作模式定义为“影子转运网络”，这是一个由加工中心、物流平台、自贸区、保税仓库及转口中心构成的全球分布式系统。CBP 将涉及非法转运风险的 40 多个国家和地区划分为三个风险层级：
第一层级：多元化规模领导者（风险最高）
特征：非法转运风险隐匿于大规模合法贸易流中，甄别难度大。
涉及地区：加拿大、欧盟、印度、以色列、日本、墨西哥、韩国、中国台湾。
第二层级：与中国经济高度融合的规模领导者（高风险）
特征：具备成熟的工业规模和港口物流能力，是关键转运节点。
涉及地区：巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其、越南。
第三层级：小型、机会主义的中国目标（存在风险）
特征：凭借廉价劳动力、自贸区政策、保税仓储及较弱的海关执法能力，易被利用为转运节点。
涉及地区：阿根廷、孟加拉国、柬埔寨、智利、阿联酋等 20 余个国家。
市场分析指出，层级越靠前，被 CBP 重点审查的概率越高。
"Detective Border"系统核心功能解析
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系统构成：该系统整合了异常检测、链路分析、容量验证及镜像流量核查，构建统一的预测平台。它将深度分析货运数据、运输路线记录等多维信息。
核心功能：持续摄取并分析全球贸易数据。系统能比对货物运输数据与历史路线，核实生产能力与所有权关系，甚至通过分析包装方式及港口 X 光影像，精准识别申报内容与实物不符的情况。
四层筛查引擎：
1. 实体解析与所有权图谱：拼装企业所有权结构，识别空壳公司；
2. 异常检测：比对各国产能与实际出口量，发现数据 inconsistencies；
3. X 光图像语义比对：将扫描图像与报关单进行自动化比对，发现货证不符；
4. 预测拦截：对高风险货柜进行预判和拦截。
CBP 明确表示，其目标是让每一份提单、装运舱单和原产地证书都经过由人工智能驱动的、全天候不间断的审核网络。
该系统的上线标志着贸易合规监管从依赖人工抽查向数据穿透式监管转变。对于仅涉及换包装、重开票或改变物流路径的业务，合规风险将显著上升。
报告总结称，在特朗普政府领导下，美国决不允许其制造业和国防工业基础被贸易欺诈掏空。"Detective Border"系统的启用，被视为终结“影子转运网络”的开始。
针对此报告及系统，中国驻美国大使馆发言人回应称，“贸易战没有赢家”。中方反对美方动用国家力量打压中国企业，并强调任何涉及转运货物的单边行动不得针对第三方或损害第三方利益。