俄罗斯联邦安全局（FSB）联合内务部在莫斯科国际商务中心（Moscow City）展开突击行动，成功取缔 9 个未经注册的加密货币兑换点，现场抓获涉案人员 20 余名。
案件详情与运作链条
据 FSB 披露，该犯罪团伙构建了一条跨国诈骗链条：由位于乌克兰境内的呼叫中心冒充银行或安全局工作人员，诱导俄罗斯公民（包括退休人员）进行长时间通话，随后指令受害者前往莫斯科市区的灰色兑换点，使用现金购买加密货币，最终将资金转移至乌方控制的幕后钱包。
该团伙通过远程招募的方式，吸引大量 18 至 25 岁的俄罗斯青年担任线下收银、推销及跑腿人员，并以“轻松赚快钱”为诱饵。
目前，俄内务部已依据《俄罗斯联邦刑法》第 159 条第 4 款（特别重大诈骗罪）立案侦查。涉案的兑换点操作人员及青年中间人面临最高 10 年的监禁刑罚。FSB 方面暂未公布涉及的具体交易所名称、币种、总金额及链上地址。
在俄华人风险警示
本案性质并非单纯的“炒币被抓”，而是集电信诈骗、线下 OTC 交易与跨国资金转移于一体的复合型犯罪。以下行为均处于 FSB 本次打击的重点画像范围内：
- 经营未注册的 OTC 兑换桌；
- 协助他人线下收取卢布并输出 USDT；
- 在 Telegram 等平台承接“代收代购加密货币”兼职；
- 受雇于莫斯科某办公室从事所谓的“看店”工作。
随着 9 月 1 日俄罗斯数字资产新框架即将生效，FSB 正提前清理被视为“犯罪基础设施”的未注册兑换点。新法实施后，仅持牌交易所及托管机构合法，线下灰色交易不再是过渡方案，而是直接的刑事打击目标。
特定群体现实风险
留学生与电商卖家：需警惕接到自称“银行风控”电话，要求将存款转为 USDT 转账至“安全地址”的典型诈骗剧本。
贸易商户：在俄使用 USDT 收取货款或寻找线下黄牛换汇时，若对方为 FSB 监控点位，买家亦可能因关联第 159 条法案而接受讯问。
合规建议与安全指南
- 正规渠道换汇：务必通过银行或持牌支付机构进行资金兑换，严禁现金直接购买 USDT 或帮陌生人代购加密货币。
- 警惕高薪招聘：遇到标注"crypto exchanger 前台/收银/快递收卢布”的招聘信息，无论薪资多高，应直接拒绝。
- 核实官方来电：收到自称 Sberbank、VTB 或 FSB 来电要求“提现购币保账户”时，应立即挂断，并通过官方渠道回拨核实。
- 等待合法通道：中俄贸易若需使用数字资产结算，请等待 9 月 1 日后通过持牌通道进行，切勿利用当前的灰色 OTC 进行对冲。
免责声明：文中所述观点仅代表作者个人，不代表任何特定机构立场。信息仅供参考，不作为任何决策的唯一依据，请读者审慎判断。
驻俄罗斯中国使领馆保护电话：
俄罗斯报警电话：102
俄罗斯急救电话：103
外交部全球领事保护与服务应急热线（24 小时）：+86-10-12308 或 +86-10-65612308
驻俄罗斯使馆领事保护电话：0074999518661
驻圣彼得堡总领馆领事保护电话：0078127137605
驻哈巴罗夫斯克总领馆领事保护电话：0074212340572
驻叶卡捷琳堡总领馆领事保护电话：0079221509999
驻伊尔库茨克总领馆领事保护电话：0079647301058
驻符拉迪沃斯托克总领馆领事保护电话：0079020780873
驻喀山总领馆领事保护电话：0079172734789