川运（海南）国际贸易有限公司 违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第七条，违反规定将外汇汇入境内，被罚款5328.43 万元，是 2026 年外汇局开出的最大罚单。
（注：统计截至 2026 年 7 月 30 日 12:00）
值得注意的是，川运（海南）并不是一家业务规模很小的贸易公司。
在 2024 年海南省企业 100 强榜单中，公司披露营业收入约 60.18 亿元，排名第 36 位；
在 2025 年海南省企业 100 强榜单中，公司披露营业收入约 39.78 亿元，排名第 53 位，同时位列海南省服务业企业 50 强。
按照两个榜单口径计算，披露收入规模下降约三分之一。
违法事实：
《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）第十二条第一款
第十二条 经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。
第七条 货物贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础，企业不得虚构贸易背景办理外汇收支业务。
根据违法行为类型可以看出，该企业大概率是虚构贸易背景，存在大额跨境资金违规入境。
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处罚依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）第四十一条第一款
第四十一条 违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额 30% 以下的罚款；情节严重的，处违法金额 30% 以上等值以下的罚款。
非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额 30% 以下的罚款。
一般违规处违法金额 30% 以下的罚款，情节严重一般处违法金额的30%~100% 的罚款。
本次罚款 5328.43 万元，说明违法金额可能在上亿元
（以上来源：海南外汇局官网）
川运（海南）国际贸易有限公司 由 四川省交通运输集团有限责任公司 100% 全资控股，2021 年 6 月 3 日注册于海南省洋浦经济开发区，法定代表人李兵荣，注册资本 1 亿元人民币。
公司公开介绍的主营业务包括油品、建材、煤炭、燃料油、化工产品、粮油和有色金属等大宗商品贸易，并提出依托洋浦区位及政策优势，打造“物流、贸易、金融为一体”的专业贸易平台。
其母公司 四川省交通运输集团有限责任公司 隶属 四川省港航投资集团 ，为四川省属重点国有企业，企业最终实际控制人为四川省国资委，属于标准省属国资平台。
对这样一家年营业收入数十亿元的大宗商品贸易企业来说，货物贸易真实性并不是后台人员补几份单据的问题，大概率是出现了虚假贸易背景等实质性重大违规。
该企业落地洋浦，初衷是依托自贸港贸易便利政策，做大跨境大宗商品贸易、拓宽海外经营渠道，
如今却因虚构贸易背景违规汇入外汇，领到 5328 万元的巨额罚单，创下年内全国外汇处罚最高纪录。
除此次外汇处罚外，公开司法信息还显示，川运（海南）近期出现多项诉讼和执行信息。
公司在 2026 年 6 月 15 日集中出现 4 宗首次执行案件；另有一宗与商业保理公司之间的买卖合同纠纷，案件涉及川运（海南）作为被告，计划于 2026 年 9 月开庭。
上市公司恒基达鑫 2025 年年度报告披露：
上海亨道石油化工有限公司基于下游交易，向川运（海南）采购成品油，已经按照合同支付货款，但川运（海南）没有按约供货。
2025 年 12 月，恒旭达商业保理受让了亨道公司对川运（海南）享有的债权，债权金额约6000 万元。此后，恒旭达向上海市奉贤区人民法院提起诉讼并申请财产保全，法院于 2026 年 3 月受理。
需要强调的是，这些诉讼、执行案件是否与本次外汇处罚涉及的交易有关，目前没有公开证据，不能直接关联，更不能据此认定相关贸易均为虚假交易。
但对于一家以油品、煤炭、化工产品等大宗商品贸易为主要业务的企业来说，短期内同时出现高额外汇处罚、买卖合同纠纷和集中执行案件，至少说明其交易对手管理、合同履约、货权控制、资金安排或者内部风控环节，可能存在值得进一步关注的风险信号。
值得注意的是，川运（海南）与上海电视电子进出口有限公司两张罚单的执法路径几乎完全一致。
2025 年 2 月，上海外汇局对成立 36 年的老牌国企上海电视电子进出口有限公司 开出巨额罚单，该企业同样因违规汇入资金，被罚款 6758.92 万元。
两案都违反《外汇管理条例》第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》第七条，违法事实均为违反规定将资金或者外汇汇入境内，最终都依据《外汇管理条例》第四十一条第一款处罚。
这说明，两案共同指向的都是货物贸易项下跨境资金汇入未能通过真实、合法交易基础审查。
种种迹象表明，国企不存在监管特殊优待，各类跨境资金违规行为均会被严厉追责。
与此同时，自贸区、自贸港不会沦为灰色资金的流转渠道，依托虚假贸易开展资金套利或出口骗退税等问题，已成为外汇稽查重点整治方向。
部分国企在跨境业务快速扩张阶段，内部合规审查建设滞后于业务增速，资金全流程管控存在明显短板，亟需尽快完善内控机制、补齐管理漏洞。
当前外汇监管不再单一防范资金外流，违规热钱入境同样被严厉整治。
各类涉外企业开展跨境业务，务必具备真实交易基础，货物流、单据流、资金流能够相互应证或证明其商业合理性，合规已然是外贸经营不可逾越的底线。
尤其对于油品、煤炭、化工、有色金属等大宗商品贸易企业，仅仅做到合同、发票、报关单形式齐全远远不够。
在必要的情况下，企业还需要能够说明真实交易对手是谁、货物实际存放在哪里、货权如何转移、价格是否符合商业逻辑、上下游是否具有关联关系、资金为何按照特定路径流转，以及企业在整笔交易中承担了什么真实商业风险。
对银行而言，不能只审核“有没有单据”，还要判断单据之间能否相互印证，交易链条是否存在循环、闭环、空转或者明显不符合商业常识的安排。
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