2026年7月14日，美国司法部联合国土安全部同步发布两项震动外贸供应链的重磅监管动作。
成立仅10个月的跨部门贸易欺诈工作组（TFTF），追缴涉案金额突破10亿美元（约70亿人民币）。
同时，全美首份跨部门《贸易欺诈执法资源指南》正式对外发布。
不同于以往海关简单扣货、补税、行政罚款，这次新规直接亮出了刀刃：穿透式全供应链追责。
境外发货货主、美国本土进口商、货代、报关行、海外仓——全部纳入监管范围。
以往业内默认的“申报变通操作”，如今正式升级为民事高额赔偿加个人刑事追责的双重风险。
对所有做美线出口的工厂、外贸公司、物流服务商而言，这不是一次短期专项整治。
这是美国贸易合规长效高压的正式开端。
不到 10 个月追回超过 10 亿美元
先看工作组打出的成绩单。
2025年8月，DOJ和DHS联合成立贸易欺诈工作组（TFTF），联动CBP海关、HSI国土安全调查局，以及35个联邦检察官办公室，后续又打通FDA、CPSC、EPA等多部门实现联合执法。
不到10个月，通过民事罚款、刑事罚金、涉案资产没收、案件和解金等方式，累计追回超过10亿美元涉案损失。
背后有几个大案撑起了这个数字：
5.49亿美元——铝型材企业将中国产铝制品伪报成托盘，规避301关税，创下海关民事和解案史上最高纪录。
超5000万美元——黄金进口商把印度黄金伪报成新加坡/阿曼产地，单案逃税就过5000万。
还有汽车配件伪报规避双反税、钨制品篡改原产地等批量刑事立案跟进。
美国司法部官方表态说得直白：过去很多企业把海关虚假申报当成“做生意的额外成本”，如今这10亿美元追缴成果就是最明确的警告——贸易欺诈不再是小额罚款就能了结的违规，而是严肃的经济犯罪。
追责主体覆盖了谁？
境外出货货主、美国本土进口商、货运代理、报关行、海外仓、分销商——整条供应链上每一个角色都在执法射程之内。
判定原则更狠：故意视而不见，等于主观明知。
翻译成行业现实就是三句话：
货代明知客户要求改提单产地、低报货值，依然接单操作——共同担责。
报关行发现HS编码归类明显不合理、产地证存疑，不核实就直接申报——共同担责。
外贸企业默许第三方中转换柜“洗白原产地”规避关税——源头主体从重处罚。
只要参与任一违规环节并从中获利，都可以被列为共同被告，同步承担全部法律后果。
三重惩戒叠加
行政处罚只是第一刀：货物扣押、补缴全额关税、高额行政罚款。
第二刀是民事追责：依据《虚假申报法》（FCA），除补缴全部欠缴关税外，最高可处以欺诈损失金额3倍的民事赔偿金，且每单虚假申报单据还会叠加高额定额罚款，违规成本成倍放大。
第三刀最致命：刑事追责。企业负责人、实际操作人一旦被认定主观故意合谋造假，将面临联邦法院起诉、高额罚金；团伙性、持续性贸易欺诈重罪，最高可判处20年联邦监禁。涉案企业还会被列入美国进口黑名单，遭遇永久高频查验，甚至直接禁止货物入境美国。
五类高频踩坑行为
再看这份 27 页的《贸易欺诈执法资源指南》（美国首份跨部门统一执法标尺文件）。
它虽然不是新立法，但统一了全美检察官和海关的办案尺度，相当于给一线执法人员下发了一份标准化打击手册。
根据这份指南，以下五类行为是当前海关与司法部联合执法的重点靶心。
原产地造假（头号打击对象）：通过第三国中转换柜、更换外包装标签、伪造产地证，借越南、马来西亚、泰国等地转口洗白，规避301加征关税、反倾销税和国别进口限制，查处量最高、处罚最重。
HS编码错误归类和货值低报：人为拆分品名、套用低税率税号，发票低值申报、分票小额报关规避查验，过去被包装成"合理避税”的操作，如今全部定性为贸易欺诈。
虚假转运与拆分出货：大宗货物拆成多票小包裹分散报关、空柜中转、虚设物流轨迹，刻意绕过美国海关大额货物专项稽查。
产品参数与标签虚假申报：材质、功率、成分、安全标识造假，不仅触发海关处罚，还会连带FDA、CPSC消费品安全追责，一错多罚。
涉洗钱及UFLPA违规产品进口：借贸易渠道洗钱、供应链溯源缺失的涉强迫劳动产品进口，将联动UFLPA法案从严核查，一经查实直接扣货并追溯整条上下游链路。
不管是出货工厂、外贸业务员，还是物流报关同行，都建议梳理现有申报模式，规避后续巨额罚款与刑事追责风险，从当下自查开始。
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