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他们瞄准有境外购房、移民
留学资金需求的高净值人群
宣称换汇不用跑银行
境外账户即时到账
这起涉案上亿元的新型跨境换汇案
给所有人提了醒
……
打算海外置业，却受每年 5 万美元购汇额度限制。一些不法分子借境外“持牌私人银行”之名，宣称可以提供跨境换汇特殊通道，声称只要转入人民币，境外账户秒收外币，全程不用跑银行、不用交材料，手续费还透明公道。这条看似便捷省心的换汇捷径，背后潜藏着极大财产安全隐患。借助虚拟货币搭桥、通过跨境对敲模式私自买卖外汇的行为已触碰国家法律红线。5 月 29 日，上海市静安区检察院以涉嫌非法经营罪对非法兑换外汇的犯罪团伙成员李某提起公诉。鉴于李某在犯罪中起次要作用，系从犯，且认罪认罚、退出违法所得，6 月 10 日，法院判处其有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金 50 万元。至此，该起涉案金额超 2 亿元的非法经营系列案告一段落。