7 月 14 日美国司法部设立全球贸易与商业执法处（GTCES），标志着美国跨境贸易监管彻底重构，从以行政罚款为主，迈入“行政 + 刑事”双轨从严执法新阶段。
这不是常规严查，而是执法体系的系统性升级：
2025 年贸易欺诈被列入十大白领犯罪重点打击领域，同年跨部门贸易欺诈特别工作组（TFTF）成立，累计罚没追回金额超 10 亿美元
2026 年 7 月正式升级为常设部门 GTCES，成为美国首个专职办理贸易欺诈刑事案件的检察机构。
需明确核心分工：
GTCES 负责刑事调查与公诉
一线口岸查验、IOR 资质管理仍由 CBP 执行
二者形成“前端监管 + 后端追责”的完整闭环。
贸易欺诈与证券欺诈、洗钱同属严重经济犯罪！！
同步发布的首部《贸易欺诈执法资源指南》划定 16 类重点打击行为，可归纳为四大风险板块：
低报货值、税号错归、规避双反税、自贸协定造假、择港报关等，主观故意且情节严重将直接触发刑事追责。
空壳公司进口、报关行串通欺诈、伪造 FDA/CPSC 等认证文件。
目前 CBP 已批量清理异常 IOR 编号，与刑事执法形成联动
虚假原产地标识、第三国洗产地、缺陷产品瞒报、非法野生物及掺假药品进口
UFLPA 高风险行业扩至 12 类，新增铝、PVC、钢铁、锂等品类，重点核查上游原材料溯源
追责范围不再局限于美国登记进口商。出口商、生产工厂、货代、报关行、海外仓、分销商全供应链主体，只要明知货物非法进口仍参与操作或从中获利，均可能面临民事乃至刑事调查。
执法部门会严格区分一般过失与“刻意视而不见”，企业负有主动尽职调查义务，“假装不知情”不能作为抗辩理由。
在此背景下，需厘清三个常见认知误区，避免误判风险：
并非所有申报错误都涉刑。仅主观故意、情节严重的欺诈行为才会入刑，一般申报差错仍属行政监管范畴，但边界界定以证据为准，不可心存侥幸
GTCES 不负责一线查验。它是检察公诉部门，口岸监管、IOR 资质管理仍由 CBP 负责
主动披露分两类:
CBP 行政披露适用于一般违规，可大幅减免罚款
司法部刑事披露适用于涉嫌欺诈场景，可争取从轻处理
建议货主立即落实五项动作：
全面自查订单，复核税号归类、货值、原产地、认证的真实性；
延伸供应链尽调，高风险品类建立完整溯源档案；
杜绝挂靠 IOR、第三国洗产地等灰色操作；
妥善留存合规审核记录，作为区分过失与故意的核心证据；
发现问题先评估风险等级，再选择对应披露渠道。
美线已进入合规竞争新阶段，合规是进入美国市场的硬门槛。
国际贸易行稳致远，拓普达将与各位货主共守合规底线，保障长期稳定出货。如有订单合规评估需求，可联系专属业务顾问。
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