当地时间 2026 年 8 月 7 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以涉伊朗“影子银行”及数字资产交易所为由，对 5 名个人及 13 家实体实施制裁。以上个人和实体分别位于伊朗、阿联酋、中国、新加坡及波兰等国家，其中包含 3 家中国企业。
美方认定这些空壳公司和幌子公司为伊朗影子银行网络中的主体提供支持。
1.BLUE DASH GENERAL TRADING COMPANY LIMITED——中国香港企业；
2.GLEAMING HK TRADING LIMITED——中国香港企业；
3.OVIEDO OVERSEAS COMPANY LIMITED——中国香港企业
1.梳理排查业务：全面梳理自身业务流程，排查可能导致被列入清单的潜在因素。这可能涉及到与被制裁国家或实体的贸易往来、金融交易，甚至是间接的商业合作关系。例如，若企业通过第三方供应商采购原材料，而该供应商与被制裁地区存在关联，就可能引发 OFAC 的关注；
2.全面风险评估：立即组织专业团队，包括法务、财务、合规等部门人员，对企业受影响的业务领域、资产状况、合同履行情况等进行全面梳理和风险评估，明确可能面临的具体风险、损失和可持续性。例如，梳理与美国客户、供应商的合同，评估违约风险和潜在损失；
3.调整业务策略：根据风险评估结果，调整业务布局和策略。对于受制裁影响严重的业务，考虑暂停或调整运营模式；寻找替代市场和合作伙伴，降低对美国市场和相关方的依赖。比如，若企业在被制裁国家有投资项目，应考虑在合法合规的前提下，逐步撤资或调整合作模式，将业务重点转向其他友好国家和地区，开拓新的客户群体；
4.完善合规体系：制定严格的合规政策和流程，加强对业务伙伴的尽职调查，确保企业运营符合相关法律法规和国际准则。加强员工培训，提高员工对制裁法规的认识和合规意识，避免因员工操作失误而导致更严重的后果；
5.积极与 OFAC 沟通：主动与 OFAC 取得联系，表明企业对制裁问题的重视和积极整改的态度。了解 OFAC 对企业的具体关切和要求，按照其指导提供相关资料和整改计划。在沟通中，要保持专业、诚恳，避免对抗性态度；
6.提交移除申请：收集充分的证据，证明企业不存在故意违反制裁法规的行为，或已采取有效措施进行整改，争取 OFAC 的理解和支持。例如，提供业务往来的合同、发票、交易记录等文件，以及企业内部合规制度的执行情况报告。准备详细的申诉材料，阐述企业的立场和整改成果，争取从 SDN 清单中移除；
7.寻求专业帮助：聘请熟悉美国制裁法律和国际合规事务的专业团队，为企业提供咨询和应对策略。律师可以帮助企业解读制裁法规，评估法律风险，制定合理的应对方案，并代表企业与 OFAC 等相关机构进行沟通和谈判。
信息来源：美国海外资产控制办公室