8月17日开始严查！坦桑尼亚即将开启外国人专项检查！怎么自查，怎么应对？

发生了什么？

简单来说，最近坦桑尼亚的有关部门宣布要从 8 月 17 日启动针对外国投资者有没有超出许可证范围经营，涉及进口、清关、货运、批发、零售等商业活动的核查。

这项调查令全称叫《2025 年商业许可（禁止非公民经营特定商业活动）令》，政府公告编号 GN No.487A。简单来说这就是坦桑尼亚工业与贸易部长发布了说明：哪些生意不允许外国人做。

我们在这里不去讨论这项调查该国做的是否正确、合不合宪法或是对其国家的影响，我们现在只来看对于我们在坦桑尼亚做生意的人来说，有什么需要重视的？

1：挂靠/代持时代彻底结束

以往，因为外贸商们为了规避注册门槛或行业限制，都喜欢找当地人代持股份，或者直接借用本地人的牌照经营。但在新政中官方已经明确的将这种行为定性成了刑事欺诈。如果被查到不仅外贸商要面临至少 1000 万先令罚款、坐牢和直接驱逐，协助代持的那位本地人也会被判刑。就算之后还有本地人愿意配合，也会受到很大的不确定性影响，严重时甚至人财两空。

2：批发零售被禁止

事实是，许多在当地的中国外贸商虽然名义上做的是“大宗进口”或“跨国投资”，但实际上为了出货，直接在达累斯萨拉姆等港口城市设立档口，变相从事本地批发甚至零售。这种行为现在也同样被绝对禁止，以后只能做纯粹的离岸出口商。

3：裁决并无确切标准

由于法令中实际上存在一定的 BUG，所以一些由外资全资控股、但在坦桑尼亚依法注册的法人企业，在某些现场检查中仍可能被税务或移民局官员刁难，倘如一旦被检查人员“标记”，那么仓库和门面可能会被立刻查封。

4：可能遭受连锁反应

即使是不在坦桑尼亚落地、只做纯出口订单的国内出口商，也许也会受到牵连。如果主要买家是那些在坦桑尼亚替外国人打工、或者严重依赖外国资金垫资的中间商，他们的业务一旦被查，将直接导致订单取消或者货款收不回的情况。

迅速

应对

离岸外贸商的模式

面对这种严厉的核查，斩断在坦桑尼亚本土的零售和一些零散的批发渠道。将身份完全的转变为“离岸外贸供应商”。在坦桑尼亚寻找具备合规资质的本地大批发商作为总代理，由他们负责清关和国内分销。虽然这样做利润空间会被压缩，但可以彻底规避法律风险。

研究“例外条款”

在法令中，其实也对大型超市、专业品牌专卖店、大型仓储物流中心等部分的行业保留了例外，允许外来人去做，如果想继续留在当地，去着重研究一下例外条款，然后进行升级和追加投资，从而获得合规的绿色通道。

向本地化制造转型

现在越来越多的国家都极度欢迎能够带来就业和技术的外资“生产制造业”。在这方面坦桑尼亚也不例外，尽量他们限制外国人的种种生意行为，在以往还会不定时对外国人进行各种核查，但如果外贸商考虑将业务向产业链上游延伸，在本地投资设立小型加工厂（需符合外资投资额度门槛）。通过在本地生产来销售，提高就业率带来税收等，这样就不仅符合坦国工业化政策，还能合法获得高管工作许可。

近期严控账期

因为近期的大检查导致的市场波动和本地商户面临被清退的风险，如果你是国内的外贸供货商，现在必须收紧对坦桑尼亚买家的信用额度，尽量做到“款到发货”。防止客户因为突然被查封、罚款而导致资金链断裂，进而可能将风险转嫁给国内供应商。