美国正对进口贸易欺诈发起更严厉的执法行动，监管重心已从单纯的补税罚款，全面转向刑事调查、民事追偿与货物没收并行的多维打击模式。
7 月 14 日，美国司法部（DOJ）宣布，由其与国土安全部（DHS）联合成立的贸易欺诈工作组（TFTF），在成立不到一年内，通过刑事起诉、民事追偿及货物没收等手段，累计追缴涉案金额超 10 亿美元（约合人民币 70 亿元）。
与此同时，DOJ 与 DHS 首次联合发布《贸易欺诈执法资源指南》，并宣布成立新的“全球贸易与商业执法处”，旨在进一步强化进口贸易的刑事执法力度。
执法重点转向刑事追责
美国司法部明确表示，针对严重违规行为，执法部门将综合运用刑事起诉、《虚假索赔法》民事追偿、高额罚款及货物没收等多种手段。
数据显示，截至目前，美国海关和边境保护局（CBP）在 2026 财年已作出超过 21 亿美元的商业贸易罚款评估。
调查范围扩大至整条供应链
此次发布的《贸易欺诈执法资源指南》是美国首份以跨部门公开文件形式，系统阐述贸易欺诈调查范围、法律依据及处罚路径的指导性文件。
指南明确指出，货代、物流公司以及海外发货人若明知或应知存在转运避税、虚假原产地申报或低报货值等行为，将被认定为“协助违法”，面临共同追责的风险。
CBP 近期典型执法案例通报
近期 CBP 公布的两起典型案例，清晰显示出美国查验方向正在不断扩大，执法力度显著增强。
案例一：严重低报货值
6 月 23 日，CBP 在弗吉尼亚州诺福克港查验一票来自中国的集装箱。该批货物进口资料仅申报 10 件厨房橱柜及部分金属配件，申报价值约 500 美元。开箱后，执法人员实际发现 781 箱厨房橱柜，估算货值达 12.36 万美元，是申报金额的 247 倍。CBP 认定该批货物涉嫌虚假申报和逃避税费，依法实施扣押。
案例二：侵犯知识产权
7 月 9 日，CBP 在肯塔基州路易斯维尔口岸检查一票从中国香港发往伊利诺伊州的快件，查获 200 块带有爱彼（Audemars Piguet）商标的手表。经鉴定，这些手表均为假冒产品。若按正品制造商建议零售价计算，总价值超 2800 万美元。CBP 随即以侵犯注册商标权为由正式扣押该批货物。
新执法部门正式成立
美国司法部同日宣布，在国家欺诈执法部门体系下正式成立“全球贸易与商业执法处”。该部门专门负责调查和起诉各类贸易及海关欺诈案件，涵盖逃避关税、低报货值、伪报原产地、违反产品安全规定以及强迫劳动商品违规进口等行为。
随着新部门的运作，低报货值、借用进口商资质、第三国换单转运、模糊申报等传统灰色操作面临的风险骤增。美国进口清关的合规红线，正从单一进口商延伸至整条供应链。
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