7 月 14 日，美国司法部（DOJ）宣布，其与国土安全部（DHS）联合成立的贸易欺诈工作组（TFTF）在成立不到一年内，通过刑事起诉、民事追偿及货物没收等手段，累计追缴涉案金额超 10 亿美元（约合人民币 70 亿元）。同时，两部门首次联合发布《贸易欺诈执法资源指南》，并成立新的“全球贸易与商业执法处”，全面强化进口贸易刑事执法力度。
常见的贸易欺诈违规行为包括产品侵权、低报货值、借用进口商资质、第三国换单转运及模糊申报等。截至目前，美国海关（CBP）在 2026 财年已作出超 21 亿美元的商业贸易罚款评估。
美国司法部强调，针对严重违规，执法部门将综合采取刑事起诉、《虚假索赔法》民事追偿、罚款及货物没收等措施。核查范围已覆盖整个供应链体系，货代、物流公司及海外发货人若明知或应知存在转运避税、虚假原产地或低报货值行为，将被认定为协助违法，面临共同追责。
近期，菲律宾海关在马尼拉国际集装箱港 (MICP) 查获两批来自中国的涉嫌虚假申报货物。两批集装箱申报品名分别为“货架”和“陶瓷杯”，经开箱查验，实际装载货物均为烟花爆竹及烟火制品。涉案货值合计约 4000 万菲律宾比索（约合人民币 470 万元），目前相关调查程序正在进行中。
菲律宾海关总署署长内波穆塞诺在现场表示，此次查获证明了海关情报分析和风险筛查机制的有效性，并警告相关人员切勿试图通过虚假申报规避监管，违法进口货物终将面临查扣和没收。
7 月 28 日至 29 日，泰国中央调查局下属经济犯罪打击部门连续开展两轮大规模执法行动，捣毁了位于曼谷及沙没巴干府两处居民区巷道的电商仓库。
此次行动源于德国润滑油品牌力魔的实名举报，指控平台上存在大量远低于市价的假冒机油。第一轮突击即查获三万两千多件侵权货品，包含两万两千件车载香氛、七千多件护肤品、上千件假冒机油及部分食品类假货。
第二轮突击又扣押一万八千多件假冒化妆品，两案合计扣押商品超过五万件。
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一、全链条核查已经开启
从美国执法案例可见，源头核查已全面启动。执法重点不再局限于发货国，而是深入商品真实加工链条。货代、物流公司及海外发货人若明知或应知存在转运避税、虚假原产地或低报货值行为，将被认定为协助违法。卖家务必完整留存全套单据，包括原料采购发票、生产工单、水电能耗记录等，确保证明文件可完整溯源。
此外，对于从事全球贸易和跨境物流的企业而言，准确申报货物信息、确保品名与实际货物一致，已成为降低清关风险的关键环节。
二、知识产权严查覆盖全端
泰国此次针对线下仓储端的突击查处表明，海外仓已不再是假货的避风港。线上交易数据可直接作为线下查案证据，执法部门可顺着线上订单追溯至线下实体仓储，实施抓人、扣货及追溯上游货源。侵权风险不再仅限于下架链接，经营者或将承担民事赔偿乃至刑事责任。