【课程背景】
AI数智化税收征管时代，我们企业财务人员更要与时俱进——
有合同、有凭证，甚至还形成了证据链就行了吗？经济合同能决定企业的纳税义务吗？一份合同就能让企业少缴纳税款几十万、几百万甚至几千万吗？
事实上，经济合同根本不可能决定企业纳税。企业的纳税只能由其经济业务及具体内容决定。经济合同更多的是作为税收凭证，与发票、结算单据等共同构成证据链，为企业经济业务提供有效的证明。只要业务不真实，即使有合同、有票据、有凭证，甚至也有所谓的证据链，那么这些所谓的证据将会成为您偷税逃税的证据！
但是，当财税专家们在抖音里胡说，当税筹中介在朋友圈八道，当财税大师在讲堂上忽悠，本就业务不很精湛的财税人员又该如何不上当，不被骗呢？特别是在日常财税工作中能够有效的识别发现合同与票据凭证的风险呢？其实并不复杂，学会运用现代的AI智能体工具就能走遍天下了！
AI智能体技术在企业合同管理和税务合规中的应用，正成为数字化转型的重要突破口。通过智能化的风险识别、流程优化和决策支持，可显著提升企业运营效率和合规水平。未来随着多模态大模型的发展，合同税务管理将实现从"风险防范"到"价值创造"的跃迁。
本次课程，鉴于“AI数智化时代”税务机关高效精准管税背景下，助力企业规避业务端不规范的合同、票据而带来的重大涉税风险，指导业务端与财务端经营管理人员在AI大模型加持下面对在合同经营风险及涉税条款方面如何谈判、审核合同条款，面对票据实操中的疑难问题，如何规避虛开发票带来的涉税风险。从原来的单场景的风险应对，转变到现在的内外部数据的全业务场景的风险防范，构建“内外兼修”的风险防范机制，做到“内防风险滋生，外防风险传递”，降低企业涉税成本，提高企业的整体效益。
【培训安排】
【培训时间】2026年8月20-21日（周四、五）
上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【培训地点】广州丽柏国际酒店8楼木棉厅(★★★★★)
(广州市天河区龙口东横街28号中辉广场，地铁3号线岗顶站Ａ出口、BRT岗顶站）
【参会对象】
企业高管、企业财务总监、税务总监，税务经理、财务经理，财务部长、税务部长、财务主管、税务主管，法务主管、销售主管，采购主管、企业合同、法务人员、财会人员以及其他相关法税人员。
【课程收益】
1．了解AI大数据征管改革下企业面临的深层税收风险；
2．熟悉日常经济合同签订与履行中的诸多涉税风险点；
3．促进企业合同管理水平的提升，特别是促进合同涉税风险的防控能力提高；
4．把掌握各类型经典合同在审查环节中业、财、法、税融合增效及风险规避措施。
5．理解合同履行环节价值管理与风险防范手段。
6．掌握各种业务合同的涉税条款分析与风险防范
7．掌握合同控税的实操措施及如何规避税收筹划的误区。
8. 熟练运用DeepSeek、豆包、元宝等AI大模型进行合同价值管理与提升
【培训内容】
第一部分 规则巨变：AI数智化税务如何“穿透”企业的合同与票据
本节核心内容：AI大数据智慧监控下，企业财税数据还有隐私吗？税务机关到底能监控到什么？企业财税管理者以为的“合规”为什么总会被金税系统预警？
一、以数治税的核心理念与逻辑
1.AI数智化征管新格局：金税四期+数电票+确认式申报+智慧稽查……
2.金税系统数据采集、预测分析、风险预警、监控原理及闭环管理
3.信息共享下的AI数智征管：AI数据共享时代企业财税数据已全面裸奔
4.税收法治理念调整：从“形式推定”到“实质课税”（以增值税法为例）
5.从“四流一致”向“3+N证据链”转型：发票凭证早已不再是万能的证明
【案例】只因购销数量异常， 5亿元的免税农产品发票暴雷
【案例】一份成本费用发票如何成为企业隐匿收入偷税逃税的证据
二、AI智能体在税务稽查中的实际应用
1.税务如何利用AI智能体比对合同、发票、资金、物流、能耗、社保……数据
2.税务系统如何用AI智能体识别“阴阳合同”、“变名销售”、“虚假交易”
【案例】一份合同被AI标记为“高风险”，触发稽查的全过程还原
三、AI数智化时代财税风控思维转型
1.财务、老板可以甚至无需懂税法，但不能不懂AI智慧征税逻辑
2.合同、发票、凭证齐全未必能够证明业务的真实性
3.AI大数据时代企业财税风控的基本逻辑与判断规则
第二部分：AI数智化时代合同审核整体思维与AI智能体工具的辅助运用
本节核心内容：AI智慧税务征管下合同在财税风控中居于何种地位？合同审核都包括哪些内容？如何审？如何利用AI智能体工具提升合同审核的质效？
一、AI数智化时代财税风控中的合同及其管理
1、规范合同与票据管理不只是为了规避企业的纳税风险
2、再完美的合同与票据也无法决定企业的纳税及其义务
3、合同可以转嫁纳税义务，但绝对不能规避违法法律责任
【案例】“爽案”启示：合同票据等证据链即便再完美也并不意味着筹划成功！
【案例】“冰案”教训：合同可以作为业务的证明，但也是偷税逃税的证据
二、AI数智化时代合同审核思维的数字化解读
1、合同审核的一条核心铁律：风险闭环（权责对等）
2、合同审核的两项规则：形式合法，实质合理
3、合同审查的三个前提：业务目的、法律效力、经济后果
4、合同审查的四个步骤：定性、分拆、匹配、验证
5、合同审查的五个标准：合格标准、质量标准等多种维度
6、合同审查的六个路径：
三、AI大模型在合同审查中的核心能力与边界
1、AI在合同审核中能做什么：条款风险识别、法规匹配、税务后果提示
2、AI在合同审核中不能做什么：商业判断、主观意图认定、复杂利益平衡
四、AI审查合同的实操流程演示
现场演示：如何向AI提问才能得到高质量的风险分析。具体如下：
输入一份采购合同，AI自动标注出相关的问题或者风险点：（可能包括：发票条款缺失、付款方式与纳税义务时间错配、违约金约定不明等风险点）
五、提升合同审查水平的AI辅助技巧
1、如何用AI快速比分析对不同版本的合同
2、总结和梳理利用AI生成合同涉税条款的“建议修改文本”
第三部分：合同关键条款的业财法税协同审核与与AI辅助实战
本节核心内容：合同主体对不对？“货“清楚不清楚？报酬有没有争议？履行时间是否恰当？违约责任约定明不明晰？发票条款有没有分歧？——六大条款该怎么审？AI怎么帮？
一、合同主体条款：AI 审核要点+风险防控
1.合同主体审核要点
主体身份匹配、资质合规、关联关系识别、合同/票 /收款主体一致性
2.合同主体选择风险提示
深度分析：跟谁签？自然人、个体户、小规模、一般纳税人——税收待遇与风险差异
3.合同主体条款的AI审查实操：
输入合同对方名称，AI自动查询工商登记、主体资质、纳税人身份、关联关系、税务状态（需结合公开数据）并提示风险
【案例】急需临时用工时到底旭跟自然人个人还是劳务公司签订合同？
【案例】工程分包合同，跟建筑劳务公司签还是劳务派遣企业签？AI怎么建议？
【案例】创造新业务，增加当事人，亏损弥补年限不再受五年的限制？让AI做个分析！
二、合同标的条款：AI智能定性+税目税率合规
1.合同标的审核要点
货物或服务的正确定性（混合销售/兼营）、税率适用、视同销售风险、业务真实性校验
2.合同标的条款风险提示
合同清楚写明了“卖什么”≠按合同标的纳税就正确≠“算对了税”
园林绿化“工程”vs“养护”、设备“租赁”vs“带人服务”——名称不同，税率不同
3.合同标的条款的AI审查运用
标的关键词识别、行业编码匹配、税率自动推荐、风险预警
AI自动判断合同标的是否可能被税务机关“重新定性”
【案例】销售设备并安装，混合销售还是兼营？合同怎么写才能有效降负？
【案例】把“房产租赁”转换为“物业管理”或者“仓储服务”，能否规避房产税？
【案例】技术转让同时提供技术咨询与技术培训，如何才能实现合同涉税风险的最小化？
三、合同报酬条款：AI精准核算+税负优化
1.合同报酬审核要点
含税/不含税约定、价税分离、税款负担、折扣/折让/退货处理、包税条款效力……
2.合同报酬条款风险提示
合同明确约定报酬或价款为不含税价，那么增值税税款该由谁承担？
合同中约定的所谓的包税条款，如税款由买方承担，那么合同是否有效？
买卖合同可以通过约定转嫁税款，但永远不能转嫁法律责任，所以，请谨慎！
合同报酬或价款明显高（低）于市场价格，合同是否有效？税收上如何处理？
3.合同报酬条款的AI审查策略
利用AI测算不同采购价格模式下的成本与税负差异
印花税自动计算分析
包税条款的风险提示操作
【案例】合同承诺开13%专票，但自己是小规模，被判赔偿6092元
【案例】合同中约定不含税价，法院不支持销售方向采购方追偿增值税税款
四、合同履行条款：AI风险预判+证据留存
1.合同履行审核要点
付款节点、发货时点、交货地点、安装条件、支付方式、验收要件、服务方式……
2.合同履行条款风险提示
合同约定交付地点与合同人的生产或注册地点都不同，是否存在涉税风险？
合同的签订人与实际履行人并不相同，是否存在不符合“三流一致”的风险？
不同结算方式（赊销/预收款/分期）纳税义务时间何差异？如何判断？
合同收款方式与纳税义务之间存在怎样的关联？如何协调合同与纳税义务时间？
3.合同履行条款的AI审查策略
AI自动提示纳税义务发生时间与合同条款的潜在冲突
【案例】合同写“验收后付款”，税务认定“发出货物即纳税”，导致逾期申报罚款
【案例】新增值税法施行后，收款时间与提供服务时点的协调与税收风险避险
五、违约责任条款：AI风险识别+证据留存
1.合同违约责任审核要点
违约金/赔偿金：是否开票、是否纳税、税前扣除凭证
质保金、押金、定金/订金涉税处理
2.违约责任条款风险事项
什么是订金？定金又是啥？两者有何区别？收取的订金或定金应否计算纳税？
什么是违约金？有何特征？违约金收取方应否开具发票？应否计算纳税？支付违约金方能否税前扣除？
3.约责任条款的AI审查规范
AI自动识别违约条款中的税务盲区；纳税义务时间匹配、违约金涉税判断、证据留存清单的生成
六、合同票据条款：AI预警重点+合规设计
1.合同票据审核要点
票据类型、开具时间、法律效力（税率、收付款凭证）、协助义务（交付方式、红冲处理、通知义务、备注栏信息）、违约责任、
2.合同票据条款注意事项
未约定发票及其开具条款的合同是否有效？
合同双方约定不开具发票属于恶意串通，合同或条款应归于无效
合同约定推迟开票时间可能会延迟纳税但结果并非最佳
销售方拒不开具发票，付款方拒绝付款要求能否得到法院支持？
3.合同票据条款的AI审查要求
AI检查发票条款是否完整、合规、风险点、注意事项与优化方案
【案例】举报投诉且被税局处罚后对方仍拒不开票，付款方该如何处理
【案例】发票到底有没有已收、已付款凭证的法律效力？如何防范其风险？
【案例】对方拒不开票，付款方能否拒绝付款？法院怎么判？
第四部分：闭环证据链构建与防控：从“三流合一”到“AI验真”
本节核心问题：合同、发票、流水都齐了，为什么税务不认？如何让AI智能体帮您构建业务真实的“铁证”？
一、AI大数据时代证据链理念重构与认知转型
1.证据必须具有的几个特性（证据属性）
2.证据链绝不是所谓合同、发票、凭证等证据的简单堆叠（堆砌）
3.证据的两面性：可以证明业务的真实性也能证明业务的虚假性
二、证据链的多维度分析与精准把控
1.财税圈“4+N证据链”的含义辨析
2.4大传统（基础）证据：合同、发票、资金流、运输（服务）流的正确理解
3.N种业务证据：物流单、签收单、会议纪要、工作底稿、能耗数据、工时记录……
4.大数据时代证据拓展：（1）供……（2）行……（3）管……（4）本……
三、证据链构建实操：高频业务证据链清单
1.采购业务：合同+发票+入库单+付款凭证+物流单+保险单+验收单……
2.销售业务：合同+发票+入库单+出库单+收款凭证+物流单+保险单+对账单……
3.服务业务：合同+发票+付款凭证+能力证明+过程痕迹+确认单+验收报告+
……
四、AI在证据链验证中的应用与技巧
1.用AI识别物流单与合同时间是否逻辑矛盾
2.用AI比对会议纪要与服务成果的对应关系
【案例】某咨询公司被查，AI比对发现合同、发票、银行流水齐全，但缺乏“交付成果证据”，被认定为虚开
五、历史证据链缺失分析与补救
1.如何快速排查过去3-5年的证据链漏洞
2.哪些可以补，哪些不能补——补错了反而坐实违规
六、沙盘演练：企业居间合同（佣金）多维度证据链规范及AI风控操作
第五部分 “AI数智化时代”企业发票财税处理合规与风险管控规划
一、AI数智助手运用后对企业的涉税影响
二、哪些情形属于虛开发票，税法与刑法对虚开发票的规定有何差异
三、虚开增值税专用发票案例中恶意与善意的区别
四、虚开增值税专用发票增值税与企业所得税的处理
五、虚开普通发票的税务风险
六、虚开发票案件中会计人员如何进行自我保护
七、避免取得虚开发票的措施有哪些
八、涉嫌虚开增值税专用发票罪的补救方法
九、虚开发票案件中税务稽查方法及证据
十、发票的开具范围与开具时间的税法规定
十一、押金、保证金的税法规定及发票开具
十二、销售折让、折扣，怎样开票防范涉税风险
十三、现金返利如何开票，如何纳税？实物返利的处理有何技巧？
十四、违约金收入是否开票，应如何避免虚开发票风险
十五、增值税视同销售中发票管理必备常识
十六、个人抬头的发票可否在企业税前列支有哪些？
十七、企业集团内单位（含企业集团）之间的资金借贷行为涉税管控与票据管理
十八、AI助力发票风险管理的应用场景解析及发展趋势展望
第六部分 业财法税维度下合同票据价值管理与AI风险防控全案例演练
一、采购合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
二、销售合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
三、技术转让许可合同涉法税同审案例解析与风险防控， AI大模型审查案例解析演练；
四、网络系统维护服务合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
五、资产租赁合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
六、加工承揽合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
七、建设工程合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
八、运输服务合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
九、居间服务合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
十、代理合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
十一、包税合同法税同审案例解析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练；
十二、企业集团关联交易业务的涉税务分析与风险防控，AI大模型审查案例解析演练。
第七部分 现场互动交流以及总结回顾与实操落地
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
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