美司法部新设执法部门，跨境企业合规红线再收紧

此举标志着美国联邦政府对进口违规行为的管控，从传统“行政罚款”模式全面转向“刑事追责”模式，行业合规风险迎来量级提升。

该新部门归口美国司法部国家欺诈执法处，核心职责聚焦于调查并起诉各类跨境贸易违规行为，监管范围精准覆盖四大核心领域。

结合美国司法部官方披露信息，新部门将重点盯防以下四类违规行为，相关企业需立即开展自查整改，杜绝触碰红线：

1. 关税逃避：

   包括低报货值、漏报货物数量、拆分订单等变相规避关税的行为；

2. 走私及非法进口：

   重点排查禁限类商品违规入境，以及未按规定申报的走私行为；

3. 伪造原产地证明：

   针对转口贸易洗白、虚报原产地等曲线操作，开展全链条专项核查；

4. 供应链强迫劳动：

   严格落实美国相关供应链合规要求，排查供应链环节违规用工问题。

此次部门增设并非简单的机构调整，而是美国联邦贸易执法逻辑的根本性转变。

长期以来，美国海关对进口违规行为的处置多以行政罚款为主，部分企业将违规罚款视为常规经营附加成本，存在侥幸心理。而新部门的成立，彻底打破这一局面，将进口违规行为全面纳入刑事追责体系，实现强力威慑。

美国司法部助理部长在成立仪式上明确表态：“过去企业将贸易违规成本化的时代已彻底终结”。今后，一旦查实企业存在相关违规行为，不仅企业将面临巨额罚金，涉事企业高管还将承担相应刑事责任，面临监禁处罚。这一举措从根本上提升了违规成本，形成了实质性的执法威慑。

值得关注的是，该新部门将与 2025 年 8 月美国司法部联合国土安全部组建的贸易欺诈特别工作组实现协同办案，形成执法合力。

据官方数据，截至目前，该特别工作组已累计追罚超 10 亿美元。成立仪式当日，美国司法部还同步公布了两起黄金珠宝虚报原产地逃税刑事案，此举显然是向行业释放“从严执法、绝不姑息”的强烈信号，以典型案例实现执法“立威”。

此外，这一执法动作与美国近期收紧伊朗航运与金融制裁的政策逻辑高度契合，核心目标是全面封堵转口贸易、原产地洗白等各类规避监管的曲线操作，进一步压缩违规贸易的生存空间。

结合此前美海关发布的 333 报错码新政（7 月 14 日正式启用，非活跃 IOR 申报将直接拒单），不难看出，美国对跨境贸易的合规管控已形成“资质核查 + 行为监管 + 刑事追责”的全链条闭环，合规要求持续升级。

在此，郑重提醒所有跨境贸易企业及美线货代同行：

1. 立即全面梳理自身业务流程，重点核查原产地证明真实性、货值申报准确性、IOR 资质有效性；

2. 规范报关操作流程，杜绝低报、漏报、虚报等违规行为，建立健全内部合规管控体系；

3. 加强与合作报关行、海外代理的沟通对接，及时同步最新执法动态，提前规避合规风险。

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注：本文根据美国司法部官方公告及行业权威资讯整理，仅供参考，具体合规操作请以官方最新要求及专业报关机构指导为准。