泰国新设常设委员会，跨境企业需关注这些变化...

近日，泰国政府释放加强市场监管的强烈信号。7 月 7 日，泰国内阁原则上批准《总理府条例（草案）》，将负责打击非法进口商品和外资违规经营（Nominee）问题的委员会，由临时机制升级为总理府常设机构。与此同时，泰国商务部公布最新治理成果：通过联合 23 个政府机构开展数据共享和智能筛查，高风险企业数量已下降超过 65%。

对于跨境电商卖家、中国品牌及计划进入泰国市场的投资者而言，这意味着泰国正步入更加严格、系统化的监管新阶段。

违规经营乱象与监管背景

近年来，随着跨境贸易和外国投资快速增长，泰国市场出现诸多违规现象，主要包括：

• 未依法办理进口手续，导致商品非法流入市场；
• 利用泰国人代持股份或担任股东、董事，规避《外国商业法》限制；
• 借助“空壳公司”开展实际由外国人控制的经营活动；
• 通过虚假注册、逃税等手段获取不正当竞争优势。

泰国政府指出，上述行为不仅侵蚀国家税收，更破坏公平竞争环境，损害本土企业及消费者权益，因此决定全面升级监管力度。

临时委员会升级为常设机构

根据最新获批的《总理府条例（草案）》，治理非法进口及外资违规经营的委员会正式成为总理府下设常设机构。该委员会由总理指定的副总理担任主席，外贸厅和商业发展厅负责人分别担任委员及秘书处负责人。其主要职责包括：

1. 制定全国治理政策及执法措施；
2. 统筹各政府部门开展联合执法；
3. 推动政府与企业协同治理；
4. 开展法律宣传，提升企业合规意识；
5. 根据实际情况制定配套实施细则。

此前该委员会仅依据行政命令设立，稳定性有限；此次通过条例确立后，其法律地位显著提升，标志着相关治理工作将从阶段性专项行动转为常态化机制。

在制度建设之外，泰国政府公布了关键数据。商务部联合 23 个机构建立数据共享机制，利用大数据和风险模型持续筛查疑似利用泰国人代持的企业（即外国持股比例在 0.01% 至 49.99% 之间的高风险实体）。数据显示：

• 1998 年，高风险企业仅 523 家；
• 2025 年增至 11,746 家；
• 截至 2026 年 6 月，累计高风险法人实体已超过 119,297 家。

自 2026 年第一季度实施新的注册审查制度以来，成效显著：

• 高风险企业新增数量下降 51.05%；
• 随着投资真实性确认等措施落地，高风险企业总量较去年同期进一步下降 65.22%。

这表明泰国监管重点已从事后查处逐步转向事前预防。

多部门同步开展税务、土地及刑事调查

除企业注册环节的严格审查外，各政府部门已同步启动后续监管行动：

• 税务部门：已对超过 14,800 家企业开展税务核查；
• 土地部门：正在调查涉及 17,556 家企业的房地产持有情况；
• 安全及执法部门：针对数千家涉嫌违法经营的法人实体启动刑事调查，重点覆盖旅游、贸易及其他重要经济行业。

这意味着 Nominee 问题已不再局限于商务监管范畴，而是演变为涉及税务、土地、公安等多部门的联合执法行动。

对中国企业的启示与建议

近年来，众多中国品牌通过跨境电商、本地公司及代理商等渠道进入泰国市场。面对监管升级，企业需重点关注以下四个方面：

1. 合法设立公司

严禁通过名义股东（Nominee）代持股份或虚假股权安排规避法律限制。企业应根据业务类型选择合规的投资架构，确保股东、董事及实际控制关系真实透明。

2. 依法办理进口手续

商品入境前，须根据产品类别完成 FDA 注册、TISI 认证及进口许可等手续，并依法报关、缴纳关税及增值税，避免因非法进口面临处罚。

3. 重视税务与经营真实性

随着各部门数据共享机制的完善，企业经营情况、资金流、税务申报及物流信息将被交叉验证。建议企业建立完善的财税和合规管理体系，确保业务真实性。

4. 关注监管政策变化

泰国持续加强对 Nominee、非法进口、跨境电商及税务等领域的监管。企业应及时跟踪政策动态，主动调整经营策略以降低风险。

对于计划深耕泰国市场的中国企业，尽早建立合规的公司架构、规范进口流程、完善产品注册和税务管理，不仅是降低经营风险的必要举措，更是构建长期核心竞争力的关键。

Wellion 威联公司于 2020 年成立于泰国曼谷，业务涵盖泰国商业合规、电子商务、进出口三大领域，覆盖中国、泰国两大市场。近五年来，威联秉承专业精神，成为泰国商业领域的专家，专门助力中国品牌和企业出海泰国，致力促进中泰两国的社会经济发展，帮助客户规避和处理风险并实现共赢，充分利用我们的宝贵经验和资源帮助客户，共同构建公平合规的营商环境。

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