7 月 14 日，美国司法部在芝加哥奥黑尔机场海关查验仓库召开新闻发布会，宣布在国家欺诈执法司下正式设立全球贸易与商务执法部门（Global Trade & Commerce Enforcement Section，简称 GTCES）。此次发布会选址堆满被查扣电子烟和无人机的海关仓库，信号明确：这并非普通的机构调整，而是联邦贸易执法逻辑的根本转向——从“查到就罚款”的行政处理，全面升级为“查到就抓人”的刑事追责。
一、一年追回 10 亿美元：贸易欺诈特别工作组的成绩单
GTCES 并非凭空设立，而是由 2025 年 8 月司法部与国土安全部联合组建的贸易欺诈特别工作组升级而来。该工作组运行不到一年，交出了一份惊人的成绩单：累计追回、罚没及公开指控的涉案金额已超过 10 亿美元。典型案件包括：
- Perfectus Aluminum 案：涉及大规模逃避铝型材反倾销和反补贴税，最终以 5.495 亿美元《虚假申报法》和解金结案；
- 黄金珠宝走私案：涉案金额约 9.33 亿美元，逃避关税超 5100 万美元；
- Boise Cascade 案：因《雷斯法案》违规被罚 638 万美元。值得注意的是，该公司是下游买家而非进口商；
- Royal Sovereign International 案：因故意未报告有缺陷的进口空调被罚 800 万美元，该缺陷导致火灾、一人死亡及儿童受伤。
正是基于这份成绩单，司法部决定将特别工作组升级为常设执法机构。
二、GTCES 的核心执法领域：六大方向
根据司法部公布的信息，GTCES 将重点调查和起诉以下六类行为：
- 关税逃避与虚假申报：包括故意低报货值、错误申报税则号、规避反倾销和反补贴税；
- 伪造原产地与第三国转运：通过第三国转运改变货物原产地、虚假申请自由贸易协定优惠；
- 非法进口受管制商品：走私或进口未经许可的药品和医疗器械；
- 产品安全违规：伪造消费品安全及环保认证、隐瞒产品安全缺陷；
- 规避强迫劳动禁令：将涉及强迫劳动的产品引入美国市场；
- 使用空壳进口商逃避责任：利用空壳公司或监管宽松口岸进行清关。
三、执法范围：整条供应链都在射程之内
GTCES 的执法范围远超传统海关执法。司法部明确表示，调查对象不仅限于美国进口商，而是覆盖供应链的多个环节，包括：海外制造商、进口商、货运代理、报关行、仓储企业及下游分销商。
这意味着，即使企业仅负责订舱、报关或运输，一旦明知货物存在虚假申报仍参与操作，同样可能被纳入调查范围。Boise Cascade 案已印证了这一逻辑：该公司作为下游买家，虽非进口商，仍因“故意忽视”非法进口木材而被刑事定罪。司法部助理部长科林·麦克唐纳直言：“长期以来，欺诈者把海关违规当成做生意的附加成本。现在我们要用司法部的全部力量，让贸易欺诈成为严重的经济犯罪。”
四、对中国出口企业的三重影响
第一重：低价报关的“利润”变为刑事风险
过去，低报货值、模糊品名、借壳清关等操作，风险上限通常是补税和罚款，企业可将其计入成本继续运作。如今，这些行为可能构成刑事犯罪。一旦被查，涉案企业面临的不再是罚款单，而是刑事起诉、高管被捕及企业列入黑名单。
第二重：下游买家也可能被追责
Boise Cascade 案的判决明确：即使不是进口商，只要明知货物存在违规仍继续采购，同样面临刑事责任。这将促使美国买家更审慎地审查供应商合规记录，不合规的中国出口商可能直接被排除在采购名单之外。
第三重：报关行和货代面临连带风险
GTCES 的执法范围明确覆盖货运代理和报关行。一旦客户被查出申报不实，协助申报的货代和报关行同样可能被调查。过去那种“只负责运输，不负责核实”的操作模式，正面临前所未有的法律风险。
7 月 14 日芝加哥奥黑尔机场海关仓库的发布会，标志着一个旧时代的结束和一个新时代的开始。进口违规不再是“交钱就能了事”的行政问题，而是可能“坐牢”的刑事问题。从行政罚款到刑事追责，美国正在用最严厉的方式警示每一个贸易参与者：合规不是成本，而是生存的底线。