课程对象：商业银行管理人员、内审/内控部门人员
课程大纲/要点：
序言：银行关键变革
一、银行智能内控框架
1.智能内控防控原理。
2.银行智能内控一般性框架。
3.机器学习原理与方法。
二、优化内部环境
1.典型案例分析。
Ø某股份制银行巨额飞单案。
2.优化路径。
1)战略与风险管理的平衡。
2)合规文化建设。
三、量化风险评估
1.典型案例分析。
Ø法兴银行内部欺诈案件。
2.优化路径。
1)量化风险地图。
2)大数据风控工具应用。
四、强化控制活动
1.典型案例分析。
Ø裕信上海分行员工侵占客户资金案。
2.优化路径。
1)有效授权管理。
2)强化信息安全管控。
3)员工异常行为监控与管理。
