|
当地时间 7 月 14 日，美国司法部宣布成立全球贸易与商务执法部门（简称 GTCES），归属国家欺诈执法司，专门负责调查和起诉各类进口贸易、海关欺诈刑事案件。
GTCES 设于美国司法部国家欺诈执法司之下，由 2025 年 8 月司法部与国土安全部联合组建的贸易欺诈专项工作组升级而来。
美国司法部表示，该工作组成立不到一年，涉案追回、罚没金额已突破 10 亿美元。此次将其升级为常设执法机构，旨在进一步加强对贸易欺诈案件的调查和刑事起诉能力。
根据美国司法部公布的信息，GTCES 核心稽查范围，各类贸易违规行为全部纳入重点打击清单：刻意低报货值、错用 HS 税号、规避双反关税、伪造产地证、第三国转运洗产地、虚假申领自贸协定关税优惠等关税欺诈行为，均会被重点核查。
同时，使用空壳 IOR 进口商、报关 / 货代协助制作虚假单证、刻意挑选宽松口岸清关，也被列入高风险操作。
然后产品端方面，伪造安全环保认证、隐瞒产品缺陷、违规进口未经备案药品器械等，同样会触发立案调查。
本次执法最大变化是推行全链条穿透式追责，不再只针对美国本土进口商。
美国司法部表示，执法范围将覆盖供应链多个环节，包括海外制造商、进口商、货运代理、报关行、仓储企业和下游分销商等。
只要货代明知客户存在低报、原产地造假、错误归类等违规行为，仍协助订舱、制作单证、安排运输，将一同被纳入刑事调查，严重案件会以走私、共谋、贸易欺诈提起诉讼，面临高额罚金与监禁处罚。
在此，郑重提醒所有跨境贸易企业&美线货代同行：
蚂蚁雄兵从事货代行业19年，资质齐全，服务专业。如果你还有国际物流运输需求，欢迎私信我们。
（本文图片及信息来源于网络、版权属于原作者。如有任何疑问，请及时联系我们。）