希腊警方披露近日破获一起涉案金额高达400万欧元的重大网络诈骗案。两名涉案人员已被警方锁定身份，他们涉嫌利用国际上近年来最常见的企业电子邮件诈骗手法，骗取一家希腊航运公司巨额资金。在警方、银行及相关机构的快速联动下，全部被骗资金已被成功冻结并追回，避免了巨额资产流失。
据希腊警方通报，这起案件采用的是近年来全球企业频繁遭遇的“商业电子邮件诈骗”模式（简称 BEC）。所谓“商业电子邮件诈骗”，是国际上针对企业财务部门最常见、危害最大的网络诈骗方式之一。犯罪团伙通常会提前数周甚至数月潜伏，非法获取企业邮箱访问权限，或注册一个与真实邮箱仅有细微差别的“高仿邮箱”，长期监视企业与客户、供应商或银行之间的沟通。待企业准备支付大额款项时，犯罪分子便会发送伪造的付款通知或账户变更邮件，将收款账户悄然替换为自己控制的银行账户。由于邮件内容、格式甚至签名都与正常业务几乎一致，不少企业难以及时察觉，从而造成巨额资金被骗。
在本案中，犯罪分子也没有通过传统黑客攻击直接窃取资金，而是非法获取企业电子邮件通信内容，长期监控企业与合作伙伴之间的往来邮件，在关键付款环节伪造邮件和付款指令，诱导企业将资金汇入其控制的账户。
据悉，案发于2025年8月，当时，一家希腊航运公司向警方网络犯罪调查部门报案，称公司遭遇电脑网络诈骗，400万欧元资金被错误汇往保加利亚一家银行的账户。
警方调查发现，不法分子首先非法侵入该航运公司与一家海外合作银行之间的电子邮件系统，掌握双方长期的业务往来情况。随后，他们注册了一个与企业官方邮箱极为相似的伪造邮箱地址，并制作虚假的付款指令，在交易即将完成时冒充合作方发送付款通知，成功诱导企业将400万欧元汇入一家注册在保加利亚公司的银行账户。
经过进一步调查，警方确认了涉案账户所属法人实体以及实际管理账户的相关人员身份，两名外籍嫌疑人被正式立案调查，涉嫌网络诈骗、非法侵入信息系统及特别重大金额诈骗等多项罪名。
警方表示，在案件发生后，网络犯罪调查部门立即启动跨部门协作机制，与有关银行及相关机构展开联合行动，第一时间对涉案账户内资金实施临时冻结，成功阻止犯罪分子将资金进一步拆分、转移至其他账户。最终，400万欧元被骗资金全部追回，没有造成企业实际经济损失。目前，案件材料已移交检察机关，进入司法程序。
希腊警方强调，本案能够成功追回全部资金，关键在于企业发现异常后第一时间报警，并迅速通知相关银行采取冻结措施，为警方追查资金流向赢得了宝贵时间。
警方同时提醒各类企业，尤其是涉及国际贸易、航运、金融及大额跨境支付业务的公司，应建立严格的付款复核制度，对于任何涉及银行账户变更、付款指令调整等情况，应通过电话、视频或其他独立渠道再次核实，切勿仅凭电子邮件内容进行汇款，以防落入类似诈骗陷阱。
（以上内容来源：中希信息网，消息及图片来源：newsbeast）
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