当地时间7日，阿根廷《右翼日报》报道，阿根廷队于迈阿密备战对佛得角的世界杯1/16决赛之际，FBI探员和美国司法部检察官正在推进关于阿根廷足协资金管理的国际调查，趁塔皮亚随队督战，美国联邦当局发动突然袭击，传唤阿根廷商人吉列尔莫·托福尼，后者就阿根廷足协国际商业合同所涉财务架构提供了详细证词，会面过程持续逾两小时，属于初步调查的一部分，旨在厘清阿足协通过设在美国的银行与公司开展的业务活动，是否构成美国司法管辖范围内的犯罪行为。
托福尼自诩“阿根廷唯一获国际足联认证的比赛经纪人”，在此之前，他曾向美国特拉华州联邦地区法院提交申请，要求调取美国银行、美国银行公司、花旗集团和摩根大通相关证据资料，以用于其在阿根廷境内对阿足协的法律诉讼。
联邦当局对阿足协的调查，涉案金额逾3亿美元，传唤托福尼，则是调查取证中的首批具体步骤之一，以还原阿根廷国际足球业务的资金流向。塔皮亚近年官司与争议缠身，他正因涉及阿根廷国内一桩涉嫌挪用税款及养老金的案件（金额超过190亿阿根廷比索）而身负出境禁令，但因获得司法特批，得以随队北上征战。
美方调查由3名专司经济金融犯罪的联邦检察官主导，分别是常驻华盛顿的帕特里克·古休和克里斯托弗·廷，以及佛罗里达南区联邦检察官办公室成员迈克尔·伯杰。三人现阶段的工作重点，在于研判现有证据是否足够依据美国法律对阿根廷足协提起刑事诉讼。目前，联邦当局所采取的措施尚未涉及正式指控，调查仍处初期阶段，旨在明确案件相关各方、分析所涉运作架构，并厘清阿足协国际业务的资金流向。
不仅如此阿根廷足协还涉及逃税风波，今年3月份阿根廷联邦法院作出一项裁决，该国足协主席克劳迪奥·塔皮亚因涉嫌逃税和挪用社保基金被禁止离境。法院传票显示，另有4名阿根廷足协高管也因“所调查事件性质严重”而被下达了离境禁令。
据阿根廷媒体报道，2025年12月，阿根廷税收和海关管控局对阿根廷足协提起刑事诉讼，指控阿根廷足协作为扣缴义务人，在2024年3月—2025年9月涉嫌非法扣留球员和雇员的养老金款项，且未能按时缴纳税款，涉案金额约190亿比索（1元人民币约合202阿根廷比索）。
阿根廷税收和海关管控局表示，此案不是阿根廷足协自身的税务问题，而是足协将资金挪给第三方使用且一直未缴入国库，因此被定性为刑事犯罪案件。
继阿根廷税务部门对足协发起调查后，阿根廷司法部门也对相关案件展开了全面调查。2025年12月，阿根廷警方突击搜查了位于布宜诺斯艾利斯的阿根廷足协总部并获取大量财务资料。根据线索，警方将调查触角延伸至与足协高层相关的资产。
同月，执法人员在布宜诺斯艾利斯省皮拉尔市维拉罗萨地区一处豪华宅邸的附属仓库内查获了54辆汽车，其中包括多辆豪华轿车和收藏级跑车。后续调查显示，该处房产登记在一家名为皇家中央的公司名下，公司股东为卢西亚诺·潘塔诺与其母亲安娜·孔特。公开资料显示，潘塔诺曾担任阿根廷五人制足球协会主席，还曾在阿尔米兰特·布朗俱乐部负责财务相关工作。目前，母子二人正接受司法调查，被怀疑是阿根廷足协高层的资产代持人。在皮拉尔市某私人社区，执法人员发现还有两处房产同样登记在皇家中央公司名下，执法人员在搜查中查获了大批文件，包括2025年以皇家中央公司名义支付的物业费单据。
阿根廷司法部门称，涉事的多家公司“或沦为足协相关人员隐匿资产的工具”，足协涉嫌通过藏匿、掩饰高价值资产来源的方式从事逃税、洗钱等活动。随着调查深入，案件波及的范围不断扩大。除足协主席塔皮亚外，足协财务主管、秘书长、总经理以及前竞技主席等多名高管及前高管也被传唤至法院接受调查。目前，对该案的调查仍在推进中。
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