当地时间7月10日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)为打击伊朗影子银行、货币兑换网络，将8名个人和6家实体列入SDN清单，其中包括1家中国公司。OFAC称制裁对象安萨里在伊朗构建大规模贪腐体系，挪用国有资金于海外购置房产、布局各类商业资产，借以敛财，并为政权权贵和伊朗伊斯兰革命卫队输送好处。
CDM TRADING LIMITED，OFAC称这是一家幌子公司，曾被多家伊朗交易所用于进行金融交易
美国SDN制裁清单由美国财政部下属的海外资产管理办公室（OFAC）负责管理。一般而言，对被列入该名单的实体（即SDN——“特别指定国民”），美国人不得与其进行任何交易，且美国政府将冻结其拥有或控制的SDN的财产和财产权益，SDN也不得接入美国的金融系统。此外，非美国人就某些商品和服务与SDN名单中的实体进行重大交易，也可能会受到美国的二级制裁。SDN清单常带有金融制裁属性，相对于实体清单，其带有“制裁升级”的意思。
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来源：美国财政部官网
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