莫桑比克金融情报局指控多家旅游公司涉嫌洗钱与税务欺诈

莫桑比克金融情报局严打旅游业洗钱与税务欺诈

马普托，7月7日消息，莫桑比克金融情报局（GIF）近日对17家旅游及旅行社提出严厉指控，涉嫌洗钱及税务欺诈。该行动基于对涉事公司在2022年1月至2025年9月期间超过580亿梅蒂凯金融交易的深入分析。

涉案范围广，交易数据异常

被指控公司分布于北部楠普拉省、德尔加杜角省及首都马普托。GIF报告详析了83份可疑交易报告、4份可疑活动报告、1,526笔补充信息交易、68,739笔阈值交易及8份金融情报报告。数据显示，这些公司在资金处理上存在严重违规，包括与其业务规模或性质不符的大额现金存款和银行转账，暗示其可能被用于非法活动。

隐匿收入与非法资本外流风险

报告指出，仅2025年前九个月，涉及这些公司的交易额即达约2.23亿美元。调查发现，多家机构通过高管等员工的个人账户向公司账户转入大额款项，表面看似运营相关，实则旨在隐匿收入并阻碍溯源。此外，调查涵盖本国及外国公民，多数机构频繁向同一国际组织持有的账户进行高价值转账，极易成为非法资本外流的工具。

虚构服务记录，监管将全面升级

文件揭露部分机构在无实际服务证据的情况下记录高额转账，且服务内容与其宣称的商业目的不符。对此，莫桑比克金融情报局表示将强化行业监控，实施定期审计，提升税务机关参与度，并收紧现金交易限制，以维护国家金融秩序与税收公正。