公司名称“合法复制”骗局：出口商80万美元货款是如何不翼而飞的？

在美国，各州公司注册机构独立，导致在不同州注册名称极为相似甚至完全相同的公司成为合法行为。这一制度漏洞常被不法分子利用，布下难以察觉的贸易陷阱。

本文通过剖析一起精心策划的骗局，揭示欺诈链条的各个环节，并为出口商提供识别“李鬼”公司的实用途径。

国内出口商 Y 公司经中间商介绍结识美国 T 先生。T 自称代表宾夕法尼亚州 B 公司，向 Y 公司订购了约 80 万美元的货物。Y 公司在收取样品费后，按 T 指示发货至洛杉矶港。货物到港后，指定货代出示进口纳税申报单显示已清关。然而，B 公司未按期付款，且 Y 公司获悉 B 公司信用限额因其他出口商报损而被撤销，遂委托追偿。

追偿渠道向宾夕法尼亚 B 公司发送律师函后，对方否认与 Y 公司有贸易往来，称 T 非其员工且无授权。调查发现，T 使用的邮箱后缀与 B 公司官方邮箱不一致。此外，另有三家中国公司也遭遇了类似情况。

订单显示的买方实为"A 公司”，其名称与"B 公司”仅差一个逗号，地址虽同在宾州但具体位置不同。进一步调查发现，新泽西州存在一家由华人刘某于 2021 年注册的"A 公司”，而宾州 B 公司成立于 1999 年。实地走访发现，新泽西 A 公司注册地及刘某住址均无公司标识。比对样品费水单地址，确认实际交易对象极可能是新泽西 A 公司。

Y 公司收到的联系人邮箱后缀虽与 B 公司名称高度重合，但与 B 公司真实邮箱不符。该域名由华人李某于 2021 年 5 月注册，有效期仅两年。结合注册时间线，该邮箱更可能属于新成立的 A 公司，用于冒充老牌 B 公司进行交易磋商。

船公司目的港代理确认，货物抵达洛杉矶后，代理按提单记载联系收货人（A 公司）并发出到货通知。最终，货物由 A 公司凭通知提取。

在实务操作中，若托运人提供电放保函及特定联系方式，货代通常仅据此通知提货。本案中，T 先生诱导 Y 公司将 A 公司列为收货人，并预留其控制的联系方式。由于 A、B 公司名称极度相似且分属不同州，承运人和货代难以察觉异常。

此外，进口纳税申报单显示 A 公司地址与 B 公司同楼层不同房间号，利用海关难以细究细微差别的漏洞，A 公司使用 B 公司联邦税号申报进口，成功冒名提货且未引起 B 公司警觉。

面对日益复杂的国际贸易诈骗手段，建议出口商从以下维度加强风控：

交易前应充分利用公开渠道进行资信调查：

1. 访问美国证券交易委员会（SEC）网站查询目标公司详情；

2. 利用国家公司名录在线检索公司信息；

3. 通过美国各州企业信息网定向调研，确认注册状态及历史信息。

利用邮件客户端（如 Foxmail、Outlook）查看邮件源码获取原始 IP 地址，并通过 IP 查询工具核实发件地是否与公司宣称所在地一致。需注意排除出差等临时因素，建议多时段多次查询以形成准确判断。

国际贸易环境多变，出口商需结合多种工具建立全方位评估体系，及时更新防范措施，守住贸易安全底线。

原标题：《公司名称“合法复制”骗局：出口商 80 万美元货款是如何不翼而飞的？》

图片来源：千图网