当前国际地缘政治形势复杂多变，全球出口管制与经济制裁政策持续升级，实体清单及受限交易范围不断扩容。与此同时，我国《出口管制法》《反外国制裁法》等监管体系日趋完善，海关、外汇及金融监管稽查力度显著加大。
对于进出口企业，无证出口、物项归类错误、最终用户审核不严及涉敏交易等问题，极易引发海关处罚、货物扣关、订单违约乃至被列入失信清单或遭受海外制裁追责等重大风险。对于商业银行国际业务板块，若在跨境结算、信用证、保函及跨境投融资等业务中出现制裁筛查疏漏或尽调不到位，将直接导致资金罚没、机构行政处罚、高管追责及跨境清算权限受限等严重后果。
为助力商业银行国际业务从业人员及进出口企业精准掌握最新合规规则、规避跨境业务风险并搭建标准化风控体系，特举办“新形势下出口管制与制裁合规专题线上培训”。本次培训聚焦实操落地、案例复盘与银企协同风控，旨在协助各单位筑牢跨境经营合规底线。
一、课程内容
1. 主要国家地区对金融机构的出口管制与制裁监管及执法趋势分析
2. 2026 年金融机构出口管制与制裁合规关注重点
3. 美国出口管制制度与经济制裁制度深度解析
4. 美国主要限制性清单介绍及应对策略
5. 俄罗斯收付款业务合规实务
6. 欧盟经济制裁制度介绍
7. 金融机构需知悉的中国出口管制与制裁政策
8. 出口管制与制裁的风控体系建设及合规要求
二、课程时间
2026 年 07 月 25 日（上午 09:00--12:00）
三、参与形式
腾讯会议特邀直播，支持回看。采用专家演说与互动答疑相结合的形式。
四、报名费用
贸易金融联盟会员单位可免费报名参加；非会员详询会务组获取具体收费标准（费用含讲师费、电子资料、在线咨询费、平台费、增值税及发票）。
五、讲师介绍
邱梦赟律师：出口管制与制裁合规争议解决专家，拥有美国哥伦比亚大学与华东政法大学法律学位。现任上海锦天城律师事务所合伙人，执业近 20 年。曾在美国纽约头部律所成功处理多起跨境执法案件，协助多家企业建立数字化出口管制与制裁合规体系，并与美国 OFAC 沟通取得不行动函，成功恢复企业国际业务。受邀为国内多家企业及商业银行提供专业咨询与培训，广受好评。
六、参加对象
1. 各金融机构国际部、贸金部、交银部、跨境部、法规部、营运部相关人员，以及产品岗、合规岗、单证岗从业者；
2. 相关企业商务部、船务部、财务部、单证部、法务部等相关人员；
3. 高校相关师生及自由学者。
七、报名方式
详情咨询与预约请联系会务组：魏老师 13521435016
