为落实监管反洗钱合规要求，强化全员风险意识，甬易支付组织开展了一场线上反洗钱专项培训。本次培训围绕法规新变化、实操关键点进行系统解读，目的在于把合规要求讲清楚、把操作规范落到位。
培训重点梳理了当前反洗钱工作的基本框架。了解反洗钱、反恐怖融资、防扩散融资“三反”协同作战格局，知晓毒品、贪污贿赂、金融诈骗等上游犯罪是监测重点。目前我国已形成多层次的反洗钱法规体系，执行层面遵循风险为本原则——精准聚焦高风险领域，不搞粗放式管控。
培训着重重申了四项核心义务，这也是每位员工都需要掌握的操作底线：
一是客户尽职调查。
二是业务资料留存。
三是大额和可疑交易报告。
四是名单客户管控。
后续公司还将组织多次合规学习与考核，持续提升全员专业素养，以严实的合规管理筑牢金融安全防线。
