美东时间2026年6月10日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以"经济风暴"（Economic Fury）行动名义，一次性将9个主体列入特别指定国民清单（SDN List）。同日，OFAC还修订了7份委内瑞拉相关一般许可证（General License）、发布两份配套常见问题（FAQ 1259、1260），并对此前已列名的几个伊朗、白俄罗斯条目补挂标签。多线并发之下，真正与中国合规风险直接相关的，是这9个被指定主体的构成。
财政部新闻稿把本轮指定描述为针对伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和伊朗国防部及武装部队后勤部（MODAFL）海外武器采购与地下金融网络的打击。9个被指定对象全部具有中国或香港关联，其中8个属于中国主体，包括4名中国籍个人和4家在中国内地或香港注册的公司，另有1名常驻中国的伊朗籍个人。把名单拆开看，OFAC这次锁定的是两条并行的采购链条，而香港注册公司在其中反复出现。
「经济风暴」与本轮指定的法律依据
"经济风暴"是美方对伊朗"最大压力"政策下的统称行动，覆盖冻结资产、打击影子银行、封堵石油影子船队等多个方向。本轮指定依据两项行政令。一是第13382号行政令（E.O. 13382），针对大规模杀伤性武器扩散者及其支持者；二是第13902号行政令（E.O. 13902），针对在伊朗金融部门从事经营的主体。被指定个人和实体的SDN条目均附"Subject to Secondary Sanctions"提示，并标注[NPWMD][IFSR]或[IRAN-EO13902]项目标签，意味着相关主体同时暴露于次级制裁敞口。
与OFAC指定同步，美国国务院另依第13949号行政令（E.O. 13949），就伊朗常规武器相关活动对位于伊朗和白俄罗斯的两家实体、两名个人实施制裁，并触发对此前已列名的创新与技术合作中心（CITC）等条目补挂[IRAN-CON-ARMS-EO]标签。这部分不涉及中国主体，本文不展开。
IRGC采购与地下钱庄一条线：Mustad网络
第一条链条围绕一家此前已被列名的香港注册公司Mustad Limited展开。Mustad于2026年5月8日即被依E.O. 13382列入SDN清单，本轮指定的是它的关联人与子公司。
中国籍人士刘博宇（Liu Boyu）是Mustad的唯一董事兼总裁，常驻广东深圳南山区。OFAC认定其作为中间人，为IRGC采购价值数百万美元武器的相关资金往来提供便利。同为中国籍的徐立春（Xu Lichun）和王洪一（Wang Hongyi）是Mustad雇员，参与替IRGC采购武器。刘博宇、徐立春被认定为IRGC提供实质性支持而依E.O. 13382指定；王洪一则因受Mustad拥有或控制、代表Mustad行事而被指定。Mustad全资持有的上海公司慕斯达上海国际贸易有限公司（Mustad Shanghai International Trade Co Ltd，注册于上海宝山区，另有临港新片区地址），同样因受Mustad控制而一并列名。
同一行动中，香港注册的Domus Trading HK Limited被认定在伊朗地下钱庄网络中运作，替伊朗被冻结主体处理付款，并试图为伊朗武器采购安排资金。OFAC依E.O. 13902，以其在伊朗金融部门经营为由对其指定。
MODAFL采购另一条线：Golchin–Meng网络
第二条链条指向MODAFL的对华军备采购。常驻中国的伊朗籍人士Manuchehr Golchin被认定是MODAFL从中国采购防务物资的牵线人。其同伙、中国籍人士孟少培（Meng Shaopei）是香港公司Solos International Limited的董事总经理兼100%股东，该公司为MODAFL采购武器提供便利。Golchin同时担任另一家香港公司商順國際香港有限公司（Shangshun Hong Kong Ltd，香港屯门、湾仔注册，另有天津开发区地址）的主席，负责其国际合作事务，孟少培亦在该公司管理层。
OFAC依E.O. 13382，以为MODAFL提供支持为由指定Golchin、孟少培和Solos；商順國際香港则因受Golchin拥有或控制而被指定。
至此，本轮9个被指定主体可归并为两张网络图。把中国主体单独抽出，构成下文梳理表所列的8个对象。需要说明的是，Golchin的国籍登记为伊朗，虽常驻中国，本文不计入"中国主体"，但其在网络中的枢纽角色仍值得中国相关方留意。
对中国企业的合规启示
第一，本轮8个中国主体全部带次级制裁标签。SDN条目中的"Subject to Secondary Sanctions"与[IFSR]意味着，即便交易不涉及美元、美国成分或美国人，非美主体与这些被列名对象往来，仍可能触发次级制裁。财政部新闻稿明确警告，为被指定的伊朗关联对象办理重大交易的外国金融机构，可能被限制甚至禁止在美开立或维持代理行账户、过渡账户。中资银行和贸易企业在涉伊支付链条上的尽职调查，应把这批新增条目纳入筛查。
第二，"50%规则"的连带封锁不容忽视。被一个或多个被封锁主体合计持股50%以上的实体，无论是否单独列名，均视为被封锁。Mustad全资子公司慕斯达上海被一并指定，正是这一规则的直接体现。与上述任一主体存在股权或控制关系的关联公司，需自查是否落入连带封锁范围。
第三，香港注册公司被认定为前台与地下钱庄节点的情形再度出现。本轮4家被列企业中，Domus Trading、商順國際香港、Solos均为香港注册，慕斯达为上海注册。香港壳公司被用作伊朗武器采购和地下金融的通道，是OFAC近年反复打击的对象。在港设立的贸易、支付类公司，若客户结构或资金流向与伊朗存在牵连，被认定为前台公司的风险不容低估。
第四，雇员和关联个人的个人化指定值得警惕。Mustad的董事、雇员，以及Solos、商順的管理层成员，均被单独列入SDN清单。担任被指定实体的董事、雇员或代表行事的个人，会因身份关联而独立暴露于制裁敞口，这对中资企业派驻香港及海外的管理人员构成直接提示。
从执法节奏看，本轮指定延续了5月8日针对IRGC、CITC采购网络的打击，对象集中在为伊朗军方采购武器、处理资金的中国与香港关联主体。在伊朗"最大压力"政策维持的背景下，针对采购与金融网络的指定密度短期内料将维持高位，香港注册主体能否退出被反复点名的处境，目前尚无明确迹象。
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作者介绍：
施沈畅
协力律师事务所
中国及美国纽约州执业律师
+86 17702110912
业务领域：出口管制与经济制裁、海关、国际贸易
教育背景：美国宾夕法尼亚大学法学硕士、华东政法大学法学学士
执业经历：
作为核心律师，主办的案件荣获2024年度《商法》监管合规领域年度大奖；
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