美国司法部起诉2家中国化工企业

2026年3月25日，美国司法部宣布俄亥俄南区联邦大陪审团正式起诉山东Believe Chemical Company Pte Ltd.和山东Ranhang Biotechnology Co. Ltd.两家中国化工企业及Hanson Zhao、Gao Yanpeng等六名中国公民，指控其共谋贩运毒品、洗钱，并试图向墨西哥湾贩毒集团（Cártel del Golfo）提供"实质性"支持。

此次行动代号"Operation Box Cutter"，是美国国土安全特别工作组打击跨国犯罪网络的关键一环。起诉书披露，被告向美境内外贩毒集团营销、销售并交付芬太尼化学前体及美托咪定等稀释剂，利用加密货币构建跨境资金通道逃避监管，中国公安部向FBI提供了关键情报支持。墨西哥湾贩毒集团已于2025年2月20日被美国国务卿列为"外国恐怖组织"（FTO）。

本案涉及多项美国联邦重罪指控，具有重大法律意义。首先，罪名构成方面，被告面临共谋制造、持有并分销400克以上芬太尼混合物（最低刑期10年、最高终身监禁）、向指定恐怖组织提供实质性支持（最高20年监禁）及国际洗钱（最高20年监禁）三项核心指控。其次，"外国恐怖组织"（FTO）认定的法律后果是关键创新——2025年1月20日行政令将墨西哥贩毒集团列为FTO后，向其提供物资支持即构成联邦重罪，显著提升了打击力度。第三，国际执法合作方面，中国公安部向FBI提供情报，体现了跨国毒品犯罪治理中的司法协助，但需关注证据跨境调取的法律程序合规性。第四，加密货币洗钱的监管挑战——本案揭示了数字资产在跨境犯罪中的滥用，美国《银行保密法》及FinCEN对虚拟货币交易所的监管要求面临执行难题。第五，无罪推定原则——所有指控须经审判证明，被告享有辩护权，起诉书仅为检方主张，最终定罪需排除合理怀疑。