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合规手册 | 《反洗钱专项合规服务手册》正式发布

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合规手册 | 《反洗钱专项合规服务手册》正式发布

合规手册 | 《反洗钱专项合规服务手册》正式发布

北京翰汇行政监管合规研究中心

2026-05-21

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2026年作为 "十五五" 规划开局之年，我国金融法治建设进入深化攻坚期。新修订《反洗钱法》、《反洗钱特别预防措施管理办法》等全面落地施行，FATF 第五轮国际互评估进入现场核查关键阶段，跨境资金流动监管持续收紧，反洗钱合规已从企业的 "底线要求" 升级为参与国际竞争的 "核心能力"。本期发布的《反洗钱专项合规服务手册》立足金融强国建设战略， "统筹发展与安全"为核心导向，为企业提供覆盖全生命周期的反洗钱合规解决方案：从反洗钱内控合规体系搭建与 "三道防线" 治理优化，到洗钱风险自评估与可疑交易监测体系完善；从 FATF互评估全流程专项支持，到 "一带一路" 沿线国家和地区的跨境反洗钱合规管治适配；从客户尽职调查全流程规范，到监管应对与完善整改。坚持 "风险为本" 的监管导向，将合规治理深度融入企业业务流程，实现风险防控与业务发展平衡适配的有机体系。

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