明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，还通过各种手段去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。这种行为不仅严重扰乱毒品案件侦办，而且破坏金融市场管理秩序，极易形成滋生毒品犯罪的“温床”。
根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》等法律法规规定，毒品洗钱构成刑事犯罪，将受到法律的严厉惩处。
毒品“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2024]10号)第三条规定，认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
1.金融机构转移
利用银行账户、微信、支付宝等支付账户，或购买股票、理财等金融产品，接收、转移、转换毒资。
2.虚假交易掩盖
通过虚构交易、伪造合同等方式，将毒资融入合法经济活动。
3.投资置业洗钱
购买房产、珠宝、艺术品等高价物品，企图将毒资“洗白”。
4.跨境转移资产
利用国际金融市场和复杂的跨境交易，将毒资转移至国外。
1.主动学法懂法
洗钱犯罪害人害己害社会，必受法律严惩。要主动学习反洗钱法律法规，增强防范意识和守法自觉性。
2.保护个人信息
切勿将自己的银行卡、身份证、支付账户(如微信、支付宝)出租、出借或出售给他人使用。
3.警惕异常资金
不帮他人代收或代转来源不明的资金，主动配合银行等金融机构进行身份或资金来源核实。
4.积极举报线索
发现可疑洗钱行为，及时向公安机关或反洗钱监管部门举报。
毒品洗钱犯罪不仅危害社会，还会威胁到我们每个人的安全。让我们一起行动起来增强反洗钱意识，守护我们的美好生活，让毒品洗钱犯罪无处遁形！
