| 资料名称 | 内控管理体系建设规划报告 |
资料适用行业 |
金融行业/非金融行业 |
| 资料规模 | 67页，3.5万字 |
资料载体类型 |
WORD可编辑 |
| 资料编号 | 编号D8 |
| 资料获取方式 | 添加微信FLNKHGLB |
资料简介
资料目录
前篇
0．前言
0.1．编写目的
0.2．术语定义
1．内部控制管理体系差距分析
1.1．治理架构
1.1.1．现状描述
1.1.2．监管要求与领先实践
1.1.3．差距分析与改进建议
1.2．政策制度
1.2.1．现状描述
1.2.2．监管要求与领先实践
1.2.3．差距分析与改进建议
1.3．内部控制措施
1.3.1．现状描述
1.3.2．监管要求与领先实践
1.3.3．差距分析与改进建议
1.4．管理工具
1.4.1．现状描述
1.4.2．监管要求与领先实践
1.4.3．差距分析与改进建议
1.5．数据与IT系统
1.5.1．现状描述
1.5.2．监管要求与领先实践
1.5.3．差距分析与改进建议
后篇
1．背景与目标
1.1．建设背景
1.2．建设目标
2．内控管理建设方案
2.1．组织架构建设框架
2.1.1．内控管理的组织架构设计方案
2.1.2．一道防线部门／机构岗位设置及人员配备．．．
2.1.3．二道防线部门／机构岗位设置及人员配备．．．
2.2．内控管理主要工具建设方案
2.2.1．内控管理工具设计方案介绍
2.2.2．流程梳理
2.2.3．风险与控制评估
2.2.4．内控检查
2.3．信息系统建设方案
3．进度规划
资料截图示例
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