2026年6月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为作出行政处罚决定日期，以下信息皆在6月份公布。（说明：本文数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，合规与尽调整理汇总，仅供读者参考。）
罚单数量：2026年6月涉及反洗钱的罚单共有23张，其中17张机构罚单，6张个人罚单（罚单数量按照处罚决定文书的数量统计）。
处罚金额：2026年6月反洗钱相关罚没金额合计约7259.75万元。其中机构罚款金额约6157.86万元，没收违法所得约1045.1万元，个人罚款金额56.79万元。
说明：
1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。
2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括：违反金融统计管理规定；占压财政存款或者资金；违反金融科技相关规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定等）
新韩银行（中国）有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等原因，中国人民银行北京市分行依法对该机构给予警告，处以人民币约248.94万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币约8.29万元罚款。（合并处罚）
平安银行呼和浩特分行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行内蒙古自治区分行依法对该机构给予警告，处以人民币129.75万元罚款。（合并处罚）
苏州银行，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易等原因，中国人民银行江苏省分行依法对该机构给予警告、通报批评，没收违法所得约39.95万元，处以人民币721.02万元罚款。（合并处罚）
东吴证券股份有限公司，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易等原因，中国人民银行江苏省分行依法对该机构给予警告，处以人民币74.3万元罚款。（合并处罚）
浙江富阳恒通村镇银行，因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告、通报批评，处以人民币87.5万元罚款。（合并处罚）
网易支付（杭州）有限公司，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告，处以人民币220.4万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2.4万元罚款。（合并处罚）
平安银行福州分行，因未按规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行福建省分行依法对该机构给予警告，处以人民币165.5万元罚款。（合并处罚）
云霄县农村信用合作联社，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行漳州市分行依法对该机构给予警告，处以人民币77.15万元罚款。（合并处罚）
浙商银行珠海分行，因账户尽职调查不到位等原因，中国人民银行珠海市分行依法对该机构给予警告，处以人民币55万元罚款。（合并处罚）
珠海农村商业银行，因账户尽职调查不到位，中国人民银行珠海市分行依法对该机构处以人民币45万元罚款。
易票联支付有限公司，因违反反洗钱管理有关规定等原因，中国人民银行广东省分行依法对该机构给予警告、通报批评，没收违法所得约1005.15万元，处以人民币约3829.74万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币37.5万元罚款。（合并处罚）
中国农业银行甘孜分行，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行甘孜藏族自治州分行依法对该机构给予警告，处以人民币约131.52万元罚款。（合并处罚）
平安银行昆明分行，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行云南省分行依法对该机构处以人民币51.71万元罚款。（合并处罚）
陕西汉阴农村商业银行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行安康市分行依法对该机构给予警告，处以人民币64.6万元罚款。（合并处罚）
兰州银行，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行甘肃省分行依法对该机构给予警告，处以人民币176.35万元罚款，并对3名相关责任人处以人民币8.6万元罚款。（合并处罚）
伊犁国民村镇银行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行依法对该机构给予警告，处以人民币6.3万元罚款。（合并处罚）
北屯国民村镇银行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行阿勒泰地区分行依法对该机构给予警告，处以人民币73.08万元罚款。（合并处罚）
