OFAC二度打击太子集团，9名个人、26家实体列入SDN清单，香港与英国壳公司密集落网（附梳理表）

本次行动接续2025年10月14日的首轮指定。彼时 OFAC 会同英国外交、联邦和发展事务部，将太子集团认定为跨国犯罪组织，指其经营一个以诈骗园区、欺诈和洗钱为基础的全球性犯罪网络。太子集团头目陈志（Chen Zhi）今年1月被柬埔寨褫夺头衔与国籍，其名下资产在多国被查封、冻结，涉案金额以十亿美元计。

法律依据上，OFAC 把本轮35个目标列在第13581号行政令（《冻结跨国犯罪组织财产》）项下，该令经第13863号行政令修订。更上位的政策指令是2026年3月6日签署的第14390号行政令《打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈与掠夺性图谋》，要求联邦政府动用一切工具切断利用美国人实施网络欺诈与勒索的境外犯罪网络。

配合 OFAC 列名，FinCEN 提出修订其2025年10月针对 Huione 集团的终局规则，拟把 H-Pay Service PLC 及其任何继受实体一并纳入。Huione 被指充当网络盗窃与虚拟货币投资骗局赃款的洗钱枢纽，并被太子集团用于转移和归集诈骗资产。修订仍处征求意见阶段，公众可在《联邦公报》刊出后30日内提交书面意见。

行动跨机构协作的痕迹很清楚。FBI 纽约与旧金山外勤办公室同步介入，旧金山外勤办公室当天查扣了 Huione 用于诈骗美国人的基础设施，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）、日本警察厅也参与其中。财政部援引的数据是，美国人2024年因东南亚诈骗园区损失至少100亿美元，同比上一年增加66%，其中最常见也最获利的手法是数字资产投资欺诈。

本轮的核心目标是胡小伟（Hu Xiaowei）。OFAC 称其为太子集团的二号人物、陈志的"big brother"，早在2025年10月已以化名陈小二（Chen Xiao'er）被列名，另用胡晏铭、Hu Shi 等名。其分工包括搭建并监管太子集团在柬埔寨境外的子实体，经手集团的航空、跨境地产事务，从事非法博彩，并代陈志持有公司。

胡小伟在英属维尔京群岛控制三家公司，Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited 和 Future King Inc.。通过 Future King，他掌握一张用于管理资金与资产的公司网络，其中两家香港持牌或类金融名义的资产管理公司值得单独点出，China Reserve Securities Limited（东储证券）与 Future Wing Financial Company Limited（东融财富）。OFAC 认定，东融财富收取的数百万美元资金被评估为来自加密货币投资诈骗的受害者。Future King 名下还有新加坡的 Future Oasis Pte. Ltd. 及香港的 Future Cosmos、Future Cosmos One、Future Cosmos Two、CN Crystal、CN Breeze 等公司。

这批实体被列名的逻辑是所有权与代理关系，OFAC 据第13581号行政令认定它们由胡小伟或太子集团拥有、控制，或为其行事。

胡小伟靠一组香港的下属运营其公司网络。何浩铭（Ho Ho Ming，又名 Henry Ho）、江嘉安（Kong Ka On）、李辉（Li Hui）是其主要帮手。何浩铭是东储证券、东融财富与 Future Oasis 的高管，李辉是东融财富的高管。

江嘉安一人牵出最长的一段壳公司链。他是 Future Cosmos 的高管，还控制香港的 Tycoon Yachts (HK) Limited 和11家英国公司，包括 Rocket Sandbox Ltd、DTX Winners Club Limited、Luffa Technology Network Company Limited、Cuban Trading UK Ltd、Halo Network Technology Ltd（旗下 HALOCHAT）、Fortune Network Technology Ltd、Charco Charco Holborn Limited、Terra Cotta Warriors Isle of Dogs Ltd、Mingmen London Ltd、Chasca London Limited、East Link London Ltd。这些公司的登记业务横跨餐饮、地产、无线通讯、博彩与广告，是典型的前台公司（front companies）形态。OFAC 据第13581号行政令，以"为胡小伟提供实质协助"或"由江嘉安拥有控制"为由将上述个人与实体一并列名。

除胡小伟一线外，本轮还点了五名个人。罗平华（Brendon Luo，又名 Luo Pinghua）与 Qiu Weiren（又名 Qiu Dong）是太子集团某诈骗园区的主要投资人。Dai An（又名 Dai Dewen）是集团高层，曾在已被列名的太子寰宇柬埔寨地产集团任职。方智振（Fang Zhizhen，化名 KOFI）为诈骗搭建线上支付通道，并为园区赃款洗钱。Chen Bo 是至少六家2025年10月被列名的太子公司董事，本人是香港 Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited（九玺云四号租赁）与柬埔寨 CCU Commercial Bank Plc 的多数股东。

实体一侧还有泰国的 White Horse Hotel Management Group Co., Ltd.，由2025年10月已被列名的 Yang Yanming 控制。

6月23日的 SDN 清单更新并非只有太子集团一项。古巴方向新增了五家实体和一名个人，标签为 CUBA-EO14404，包括古巴国际金融银行（Banco Financiero Internacional，BFI）、ALMACENES UNIVERSALES、ANTILLANA DE ACERO（何塞·马蒂钢厂）、GEOMINERA 与 RAFIN，个人为 Annalie Rueda Cardero，关联对象指向 Alejandro Castro Espín。

俄罗斯方向则是移除。Krugovov Anton（两条记录）、Topchi Tamara、Puzyrnikova Natalya 从 SDN 清单删除，标签为 RUSSIA-EO14024。OFAC 一贯强调，制裁的效力既来自列名，也来自依法移除，移除本身是制裁工具的一部分。

OFAC 同时签发 TCO 2号一般许可证，授权在规定期限内清退（wind down）涉 CCU Commercial Bank Plc 的交易，与该行被列名形成配套。此外，OFAC 与英国金融制裁执行办公室（OFSI）发布联合指南，比较美英两套制裁制度在清单、许可证、记录与报送要求上的异同，并另发一份加强双边合作的专题说明。

就这轮行动，施沈畅律师提示中国及香港企业关注以下几点。

第一，香港注册公司是本轮的重灾区。被列名实体里，香港的金融、租赁、贸易、航运公司被反复认定为前台公司，东储证券、东融财富这类持金融牌照或类金融名义的主体同样在列。与已列名网络存在股权或资金往来的香港公司，存在被穿透列名的风险，单纯"在香港注册、做正常生意"不构成抗辩。

第二，数字资产与加密洗钱是这条链的资金中枢。东融财富被认定收取加密诈骗赃款，FinCEN 把 Huione 及 H-Pay 纳入管控。涉加密支付、场外兑换、钱包托管的主体，需要排查资金来源是否触及东南亚诈骗园区，留存尽职调查底稿。

第三，50%规则会自动放大打击面。被列名个人单独或合计持股50%以上的实体即便未被点名，也自动遭冻结。围绕胡小伟、江嘉安等人的未列名公司同样可能落入，交易对手筛查不能只比对 SDN 清单上的具名条目。

第四，CCU Commercial Bank Plc 的交易有清退窗口。TCO 2号一般许可证给出了与该行了结业务的缓冲期，对其有敞口的金融机构应在期限内完成清退并向 OFAC 报送，逾期继续往来将失去许可证保护。

第五，非美主体同样有敞口。为已列名人提供资金、物资或技术等实质协助的外国主体，可能被援引第13581号行政令直接列名，与之往来的外国金融机构则面临次级制裁风险。

从2024年9月到2026年6月，OFAC 针对东南亚诈骗园区已多轮出手，每一轮都顺着资金与股权链向香港、英国和离岸法域延伸。下一轮落到哪一层，取决于资金流向被追到哪里。

业务领域：出口管制与经济制裁、海关、国际贸易

教育背景：美国宾夕法尼亚大学法学硕士、华东政法大学法学学士

执业经历：

• 作为核心律师，主办的案件荣获2024年度《商法》监管合规领域年度大奖；

• 受聘为多个政府部门提供专业的政策咨询；

• 协助多家大型央国企及民营企业解决复杂的出口管制与制裁问题；

• 协助多家内地及香港贸易企业解决货物扣押、款项冻结及相关许可证申请事宜；

• 协助多家半导体企业开展产品分类、出口许可证申请及合规出口方案设计；

• 通过各类新闻媒体专访及《国际贸易合规观察》公众号，持续解读最新的贸易合规动态。