开曼经营范围别乱勾选！控股、贸易、基金合规标准完全不同

     只做股权持有、分红、集团顶层控股的开曼公司，经营范围只写明对外股权投资、持有子公司股权即可：

   1、合规要求：无需金融牌照，不用租赁开曼本地办公室、聘请持证从业人员;

   2、经济实质：适用简易申报，仅留存董事会决议、股权文件存档7年;

   3、适用人群：红筹上市顶层控股、家族资产隔离、长期持股平台，无募资、资管业务。

     不少外贸老板给开曼勾选国际贸易经营范围，这里有一条硬性红线：开曼主体不能直接开展线下贸易、收发货流水。

　1、标准架构：开曼仅做上层控股，单独设立香港公司作为实际贸易运营主体，订单、收款、物流全部走香港层;

   2、合规边界：开曼经营范围可包含贸易投资，但不得独立签署购销合同、收取客户货款，否则会被认定为本地经营，提高实质核查标准;

   3、开户优势：仅持股不经营，银行判定为低风险主体，离岸账户审核更宽松。

      只要经营范围包含基金募集、资产管理、投资顾问、私募募资，直接归入CIMA严格监管范畴，通用贸易经营范围完全不适用：

   1、硬性资质：向CIMA申请基金豁免牌照或正规资管牌照，缺一不可开展募资;

   2、实质要求：租赁开曼本地独立办公场地，聘用受监管持证合规人员，每年产生足额本地运营成本;

   3、申报义务：每年提交完整资管业务报表、投资人清单、投资决策记录，接受监管定期稽查;

   4、重大误区：用贸易、控股类公司做基金募资，属于超范围经营，CIMA会直接叫停募资业务并开出罚金。

1、只持股、无募资、无贸易流水：选纯股权投资类经营范围，走简易实质申报;

2、做跨境外贸：开曼只做控股，贸易业务全部交由香港子公司承接;

3、私募、资管、募资、基金业务：注册专属基金主体，提前办理CIMA牌照;

4、注册前规划长期业务，经营范围一次性匹配，避免后期变更、重开主体。

注：有咨询需求可直接联系（微信号：15602218780）