基本架构
①组织架构：董事会→合规部门→业务部门→内审。
② 制度流程：风险评估→客户识别→交易监测→报告→整改。
央企合规部门的设立与职责分工
① 设立：独立合规部或并入法律/风险部门。
② 职责：政策制定、风险评估、培训、监管沟通。
反洗钱风险识别与评估流程（流程图）
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三步搭建反洗钱合规体系
反洗合规风控3652025-05-08
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导读：制度是防线，刑法是底线，规范是日常
【声明】内容源于网络
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反洗合规风控365
反洗智控
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