2026年4月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为作出行政处罚决定日期，以下信息皆在4月份公布。（说明：本文数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，合规与尽调整理汇总，仅供读者参考。）
罚单数量：2026年4月涉及反洗钱的罚单共有77张，其中69张机构罚单，8张个人罚单（罚单数量按照处罚决定文书的数量统计）。
处罚金额：2026年4月反洗钱相关罚没金额合计约9101.69万元。其中机构罚款金额约8952.49万元，没收违法所得约89.63万元，个人罚款金额59.57万元。
被罚机构类型：银行、支付机构、证券公司、保险机构、期货公司
说明：
1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。
2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括：违反金融统计相关规定；违反信用信息查询相关管理规定；违反账户管理规定；违反支付结算管理有关规定；违反征信业务管理规定；违反人民币流通及反假货币业务管理规定等。）
邯郸银行，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；未按照规定制定、完善可疑交易监测标准等原因，中国人民银行河北省分行依法对该机构给予警告，处以人民币190.37万元罚款。（合并处罚）
河北晋州农村商业银行，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行河北省分行依法对该机构给予警告，处以人民币225.34万元罚款。（合并处罚）
石家庄市矿区农村信用联社，因未按照规定开展客户尽职调查，中国人民银行河北省分行依法对该机构处以人民币16.5万元罚款。
怀安县农村信用联社，因违反反洗钱管理相关规定等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币88.12万元罚款。（合并处罚）
河北北人冀通支付服务有限公司，因未按照规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行河北省分行依法对该机构给予警告、通报批评，处以人民币14万元罚款。（合并处罚）
山西清徐农村商业银行，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易，中国人民银行山西省分行依法对该机构处以人民币37.2万元罚款。
中国农业银行辽宁省分行，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告大额交易等原因，中国人民银行辽宁省分行依法对该机构给予警告，处以人民币327.05万元罚款。（合并处罚）
中国民生银行盘锦分行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行盘锦市分行依法对该机构给予警告，处以人民币10.1万元罚款。（合并处罚）
广发银行本溪分行，因未按规定开展客户尽职调查等原因，中国人民银行本溪市分行依法对该机构给予警告，处以人民币48.5万元罚款。（合并处罚）
合规与尽调