企业综合信息直观反映注册状态与经营活动，是实施“由企及物”风险式管理的重要手段。审单人员可通过 H2010 系统查询企业详情，具体风险分析方法如下：
企业综合信息风险研判九大要点
一、看注册企业类型
统计显示，贸易型企业走私违规风险通常高于生产型企业，异地贸易型企业风险高于属地企业。
二、看企业管理级别
C 类、D 类管理级别企业历史资信较差，列为重点审核对象。
三、看经营场所性质
经营场所或注册地址为租用性质的企业，违法成本较低，走私违规风险远高于自有物业企业。
四、关注注册地址情况
部分贸易型企业为逃避监管采取异地报关。市区正规办公楼注册地址资信度高于住宅、农村出租屋或工厂区。需关注注册地址关联关系，同一楼房内企业可能存在联系。
五、看企业注册资金
注册资金越大，违法成本越高。注册资金低于 50 万元的贸易型企业多为小额纳税人，无法抵扣增值税或办理出口退税，为逐利可能诱发走私违规。
六、看企业法人情况
可通过法人身份证号码分析风险。法人年龄过小（23 岁以下）或过大（65 岁以上），或来自边远贫困地区，可能与身份不符，存在“虚拟”法人嫌疑。同一法人注册多家百万以下小企业，可能存在利用变换公司名义开展违法活动。
七、看注册时间和业务量的关系
注册时间短（不到 2 年）、资金小但业务量大（进出口总额达注册资金数千倍）的企业，存在伪瞒报风险。多家公司同时申报同类商品且注册时间接近，可能存在关联。
八、看企业违法记录情况
企业以往立案或行政处罚越频繁，资信度越低，应重点审核。
九、看企业的经营范围
比对经营范围与进出口商品结构。若经营许可包含专卖商品（如烟酒）但申报无此类商品，可能通过非法途径进出口。
买单报关风险提示
部分外贸企业采用买单方式进口报关，但货代提供的买单公司抬头往往成立不到一个月即注销，伴随巨大隐形风险。此举会导致查验率提升、海关挂起审价及重点抽检，风险极高。
