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干货丨被骗得倾家荡产才后悔当初交易？收好这份外贸防骗指南！

搜航网

2021-05-26

导读：事前查询对方公司资信无破绽，但事后买方收货却不还款，经过调查才发现，原来是“第三方诈骗公司”正披着羊皮，与你

事前查询对方公司资信无破绽，但事后买方收货却不还款，经过调查才发现，原来是“第三方诈骗公司”正披着羊皮，与你交易……

在外贸圈子里，这样的受骗情况，不在少数。

【案件详情】

瑞士某著名化学品经销商，向安徽某外贸公司下了订单，签署了外销合同。

后续外贸公司发货时，买方要求将货物发送至其在非洲多哥共和国的分支代理。外贸公司按照指示发货后，却迟迟收不到货款，买方联络人也再无音信。

后来，安徽公司找到相关机构进行委案，当委托的海外专家向瑞士公司进行欠款催收时，该瑞士公司一纸律师函，直接告知从未与安徽公司进行贸易，合同的签字、签章均为伪造，而所谓多哥的分支代理更是无稽之谈。外贸公司这才反应过来是掉入了骗子公司的陷阱，但现在已经财货两空，到达破产边缘。

面对这样的外贸骗术，外贸人该如何防范呢？

【风险防范】

1. 注重前期资信审查，核实对方信息。

外贸骗子频频得手的原因，就是外贸公司疏于防范，缺乏对买方公司前期进行资信审查的意识。

通过查阅《企业征信报告》，能了解买方经营状况、资金实力，从而判断是否有进行贸易的可能性；另一方面，通过审核买方资信信息，可有效甄别买方真伪性。

具体来说，可以通过核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员等，有效辨别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。同时，特别要注意核实买方经营产品的信息，这一点往往被忽视。

如果买方经营产品和自己出口产品毫无关联的话，那你的卖家很有可能存在“贸易欺诈”。

2. 有效控制物流，保留自己对货物的控制权。

首先，可以自行选择货代，不使用买方指定的货代。其次，保持提单出运信息和买方信息保持一致，尽量避免货发第三国、货发第三方的情况，尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。再次，保持寄单信息与买方信息一致，应尽量避免将正本提单快递至买方地址以外的地址，应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致，切记无论如何不要随意将快递单号告知买方。

【骗术一览】

1、非洲骗子往往冒名欧洲中型企业，或者非洲资信较好的企业进行诈骗，诈骗产品主要是化工原料、医疗用品、汽车配件、机电产品等，一般要求货物发送乌干达、肯尼亚、多哥等国。如外贸公司被要求货发到上述国家的，需要特别注意防范欺诈风险。

2、欧洲骗子、美国骗子往往骗取货值单价较高的产品，如平板电脑、液晶电视等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采购商进行诈骗，往往要求货物发香港，在香港装船。实际货物到香港后，即被就地分散运往世界各地。

3、骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免费邮箱，形式上多采取“公司简称+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。骗子公司多喜欢使用聊天工具、邮箱、网络电话等联系，不愿意使用固定电话和传真。

4、骗子公司急于骗取货物，也急于一次性骗取大额货物。在洽商业务中，往往给出较高价格，对产品的细节并不会太过深入的商谈，并要求货物一次性出运。所以，遇到不怎么讲价格、讲细节，同时要求一次性出运大金额货物的情况，外贸公司一定要谨慎小心。

【声明】内容源于网络

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