近日，中国稀土集团发布严正声明称，“东方稀土”系不法分子虚构，其一切行为与集团无关。相关内容和文件均系虚构或伪造，由此导致的任何纠纷、损失等均与公司无关，公司不承担任何法律责任。请社会各界提高警惕，注意防范风险。
有人假冒央企诈骗
据中国基金报，5月下旬以来，有不少投资者在互动平台上询问东方稀土一事，从这些提问内容来看，或已有投资者被误导受骗。
如一位投资者提问，自己投资的东方稀土公告上说：于2023年5月20日在深交所上市，此消息确切吗？还有投资者问：“前段时间我们通过东方稀土app投资的江西赣南矿区承包，5月20号上市成功了吧？app什么时候开通，我们的收益能正常进行了吗？”
对此，中国稀土曾回应，公司与东方稀土不存在关联关系，他们也未曾了解到有与东方稀土相关的稀土项目，请投资者从官方渠道了解相关信息、注意风险。
此外，曾有网友在去年发文，称“东方稀土”系投资诈骗平台，家人却深陷其中。从其提供的截图信息来看，彼时该平台便设有多个稀土相关投资项目，其中一个名为“江西龙南足洞稀土矿权180天资产包”的项目，显示“按天付收益，到期返本”。该项目投资周期180天，起投金额5万元，日收益竟显示有1000元。
中国稀土严正声明
随着事件愈演愈烈，中国稀土集团微信号6月1日发布“关于不法分子冒用中国稀土集团有限公司名义设立公司开展资金盘投资的严正声明”。
近期，中国稀土集团有限公司发现不法分子以“东方稀土（ORIENTAL RARE EARTH）”之名，假冒中国稀土集团有限公司所属企业，违法开展资金盘投资等活动。我司特此严正声明如下：
一、经核实，东方稀土系不法分子虚构，与我司没有任何隶属关系、股权关系或管理关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为与我司及我司所属企业无任何关联，东方稀土使用的“中国稀土集团有限公司”印章及其以我司名义印发的文件均系伪造。
二、东方稀土的任何行为导致的任何纠纷、任何损失或任何相关责任均与我司及我司所属企业无关，我司不承担任何法律责任。
三、我司已向有关部门反映，严正要求有关单位立即停止侵权、诈骗等不法行为，并对任何损害我司名誉的行为保留追究法律责任的权利。
四、请社会各界提高警惕，注意防范风险。如发现有假冒行为，请立即向公安机关、监管部门举报。
环环相扣的期数“套牢”了本金
假冒央企的“东方稀土”又是如何行骗的呢？让我们听听受骗者的讲述——
“我妈前后大概投了100多万元进去，这还是我知道的数目。”这段时间，王迩(化名)的母亲深陷于“东方稀土资金盘”项目，一直坚信这笔“投资”能连本带利拿回钱。
“我心里清楚这个项目是骗人的，但还是拦不住老人家往里面投钱。”从去年开始，王迩的劝阻均以失败告终。银柿财经注意到，与此前诈骗的资金盘套路相似，“东方稀土”先以高收益率诱惑，再以正常提现抛出“甜头”，一段时间过后收益暂停，业务员失联，团队跑路，留下来的只有投资人无奈地追问：“我的本金还能回来吗?”
据王迩讲述，他母亲在去年就已经接触到“东方稀土资金盘”了，而他是在今年年初才知道这回事。
“我没和我妈住一起，今年年初她叫我转两万块钱过去。”刚开始，王迩没有起疑，便直接转账了，“之后又找了几次要钱，我开始觉得事情不对劲。”询问之下，他才知道母亲把钱都投进了“东方稀土资金盘”。
王迩的第一反应就是“诈骗”，劝说无果后便直接拒绝了转账。没想到，他母亲又以“急用钱”的幌子转身去找了女儿，要求直接把钱打到一个陌生的银行账户上。
根据社交平台发帖内容以及截图照片，像王迩母亲这些投资人都是通过安装包链接下载了一款名为“东方稀土”的APP，而且还加入了微信“东方稀土福利群”。
“东方稀土“APP界面截图
这款APP的首页里设有“矿产”“基金”等栏目，还有“邀请好友”“立即提现”“好友转账”等功能，同时配置了“稀土新闻”“稀土讲堂”“稀土行情”等内容。
在“矿产”这一栏，可以看到一个名为“东方稀土—龙南关西股东定点专项承包”的项目，起投金额为10万元，投资周期90天，日收益2000元，说明介绍中还特别标明“按天付收益，到期返本”。
项目信息截图
不少投资人难以抵抗收益“暴利”的诱惑，入局了。“最开始的时候，我妈确实拿到了几千块钱的收益，但是后来不断追加本金，就慢慢地被套牢了。”王迩了解到，“东方稀土”的项目投资并不是一次性的，而是一个分期投入、环环相扣的陷阱，只有不断地往里投钱，才能拿到所谓的“收益”。“比方说，你投了第一期、第二期不投，你连第一期的收益都拿不到，所以就只能一直往里面投，就像个‘无底洞’。”
王迩还回忆，此前看望母亲时便注意到，总有一个工作人员频繁打电话给母亲嘘寒问暖，让她赶紧投资购买公司的“原始股”，还建议她“看看能不能拉到人一起投资”。“她陆陆续续投了有100多万元，其中有一次一笔就转了30万元。”
但是，当银柿财经提出能否转发流水、聊天记录等相关资料图片时，王迩以事务繁忙为由迟迟未回复。
假冒央企，假称“上市”冻结账户卷走资金
除了高收益率的诱惑，“东方稀土资本盘”背后团队也在试图营造公司“欣欣向荣”的发展前景，还声称与中国稀土集团有关联。
公开信息显示，中国稀土集团有限公司于2021年12月在江西省赣州市正式挂牌成立。该集团是国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，旗下还有中国稀土集团资源科技股份有限公司、五矿稀土集团有限公司等，中国稀土集团旗下并没有名为“东方稀土”的子公司。
自然资源部官网显示，2022年9月，自然资源部向中国稀土集团转让了“江西省龙南市关西新屋上稀土矿勘查探矿权”，项目地点在江西省赣州市龙南市关西镇。赣州市是中国稀土集团的所在地，龙南市关西镇也确实有稀土矿藏资源，这就让东方稀土所谓的“龙南关西股东定点专项承包”项目更具迷惑性。
从投资人网上发帖的内容来看，“东方稀土”曾几度宣布“准备上市”。银柿财经找到一张东方稀土声称要上市的截图。其中提到，“东方稀土将于2023年3月中旬在国内A股上市，其中5%总股作为股权激励以及会员投资股权激励，原始股主要享有分红权。公司上市当天，拥有原始股权的会员可卖出或由公司回购。”
东方稀土“上市”宣传
另外，在4月20日“币友”公众号发布的一篇文章里，引用的一张“爆料”公告截图则显示，“矿区承包因数据造假和工作室的原因而失败，中国稀土集团在2023年4月3日已提交上市申请，东方稀土的上市已经进入倒计时，预计在2023年5月20日在深圳交易所挂牌上市，在此期间所有会员的产品收益照常运行，不会受到任何影响。”
然而，伴随这则公告出现的，是投资人在APP上的账户资金被冻结。“东方稀土”方面解释称，为了防止上市前夕大规模数据变动，所有提现审核进入审计流程，将会在上市后统一释放，没有参与矿区承包的上市后统一返还本金。
登入公告
在社交平台上，有投资人还发布了一张“东方稀土”APP的“登入公告”截图，称因疫情反复以及临近年关，东方稀土各个地区矿区陆续开始停工停产，持有矿产和技术包的会员面临收益暂停，经东方稀土董事会决议，目前对分红作出重新规划，这则“登入公告”最后的落款是“中国稀土集团东方稀土宣传部”。
也就是在收益暂停提现、账户被冻结后，大部分投资人才恍然醒悟自己很可能落入了“圈套”。有的人直接在“福利群”里发问究竟发生了什么，但随后就被踢出了“群”。
“我妈进的那个群有好几百人，不能乱说话，一提不好的事情人家就会把你踢出去。”王迩称，正因如此母亲至今还被“蒙在鼓里”。
被“碰瓷”的中国稀土
据中国稀土集团官网介绍，中国稀土集团有限公司于2021年12月23日，在江西省赣州市挂牌成立。中国稀土集团，也是首个落户江西的央企。
中国稀土集团已在赣州挂牌成立
中国稀土是在中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合的基础上，引入中国钢研科技有限公司、有研科技集团有限公司，按照市场化原则组建的以中重稀土为主的大型稀土集团。
中国一直是全球稀土贸易中最大的出口国，掌控着全球稀土精炼产能九成以上的份额。以赣州为代表的中重稀土，是国家最为重要的战略资源之一。中国稀土学会副秘书长张安文2021年12月曾向《每日经济新闻》记者表示，组建中国稀土集团，是国家的顶层设计，也是重要的战略部署。
组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，股权结构上，第一大股东为国务院国资委，持股比例31.21%，中铝集团、中国五矿股份有限公司、赣州稀土集团有限公司分别持股20.33%，有研科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司分别持股3.90%。
官网显示，中国稀土旗下有中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国南方稀土集团有限公司等三家骨干企业，业务范围涵盖稀土科技研发、勘探开发、冶炼分离、精深加工、下游应用、成套装备、技术咨询服务、进出口及贸易等领域，具备稀土全产业链发展能力。
另一方面，中国稀土集团资源科技股份公司成立于1998年，并于同年在深交所上市，简称“中国稀土”。2022年9月，该公司实控人由中国五矿集团正式变更为前述中国稀土集团。
该公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。2022年年报数据显示，期内公司实现37.86亿元的营收，同比增幅27.33%；归母净利润为4.16亿元，同比增幅112.7%。今年一季报显示，期内公司实现营收14.81亿元，同比增幅22.6%；净利润为0.19亿元，同比降幅88.42%。
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