中钢洛耐董事长张文洋辞职，薄钧代董事长职务！

中钢洛耐7月15日公告，董事会于近日收到公司董事长张文洋先生的书面辞职报告，张文洋先生因职务调整原因，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职务。辞职后，张文洋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，张文洋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张文洋先生的任职期限原定为2023年12月21日至2026年12月20日。截至本公告披露日，张文洋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事薄钧先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生新任董事长之前，公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

公司及公司董事会对张文洋先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年7月15日

张文洋：1967年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业。张文洋曾任职于马钢(集团)控股有限公司,历任马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委;曾担任宝武集团中南钢铁有限公司高级副总裁、党委常委。曾任中钢洛耐科技股份有限公司非独立董事、党委书记、董事长。

薄钧：1964年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7月毕业于武汉钢铁学院无机非金属材料专业,本科学历,正高级工程师,享受政府津贴专家,硕士生导师,耐火材料行业协会副会长,金属学会耐火材料分会副理事长,从事新型高温耐火材料的研究、开发和应用工作,先后主持了国家级火炬计划项目“大型焦炉用优质硅砖”、国家重点技术创新项目“氧化物与非氧化物复合陶瓷耐火材料”、国家高技术产业化推进项目“阿隆(ALON)结合尖晶石”、国家重点新产品项目“赛隆刚玉、赛隆结合碳化硅”等项目。1986年7月至1993年12月担任洛耐厂技术员、车间主任,1993年12月至1998年11月担任洛阳海登皇格精细陶瓷有限公司生产技术部经理,1998年11月至2001年10月担任洛阳耐火材料集团副总工程师、硅质分厂厂长,2001年10月至2005年12月先后担任洛阳耐火材料集团副总工程师及副总经理、洛阳中实窑具公司总经理、洛阳赛隆复合材料有限公司总经理,2006年8月至2019年12月先后担任中钢集团耐火材料有限公司副总经理、总经理、执行董事、法定代表人、党委书记,2019年12月至2020年8月担任中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、董事、总经理。目前担任公司董事、总经理。

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地矿报告翻译：包括技术报告(地质详查报告、矿山开采设计报告、可行性研究报告、资源储量报告、矿山环境及安全评价报告、矿山投资分析报告、矿产调查报告等)、矿业法规、矿权证、标书、合同、技术手册和行业规范等的多语言互译。

技术报告

地质详查报告：对矿区的地质情况进行详细调查和分析，为后续的矿山开采和规划提供必要的信息和数据。

矿山开采设计报告：根据地质详查报告和相关要求，制定矿山的开采设计方案，包括采矿方法、采矿工艺、设备配置等内容。

可行性研究报告：对矿山项目的可行性进行全面评估，包括市场需求、资源储量、投资成本、环境影响等方面的分析，为决策提供依据。

资源储量报告：对矿山内的矿产资源储量进行评估和统计，为矿山的开采规划和管理提供基础数据。

矿山环境及安全评价报告：评估矿山开采对环境和安全的影响，提出相应的环保和安全措施，保障矿山开采过程中的环境和安全。

矿山投资分析报告：对矿山项目的投资成本、回报率、风险等进行分析，为投资者提供决策依据。

矿产调查报告：对矿产资源的分布、储量、品质等进行调查和评估，为资源开发和利用提供依据。

口译：包括地质野外考察陪同、旅游陪同、展会陪同、商务谈判、各语种会议交替传译和同声传译。 

地质野外考察陪同：为地质学家提供专业的协助和支持，参与地质野外考察活动，帮助解决实际问题，确保考察活动顺利进行。

旅游陪同：为游客提供导游服务，带领游客参观旅游景点，介绍当地文化和历史，解答游客的疑问，确保游客的安全和舒适。

展会陪同：为参展商或参观者提供陪同服务，帮助其了解展会情况，引导参观，协助交流和洽谈业务，提供必要的支持。

商务谈判：为商务人士提供协助和支持，在商务谈判过程中担任翻译、协调和沟通的角色，帮助双方达成共识和合作。

各语种会议交替传译：在多语种会议中，负责不同语种之间的翻译工作，根据需要交替进行翻译，确保所有与会人员都能理解会议内容。

同声传译：在会议或活动中，即时进行口译工作，将发言者的讲话翻译成另一种语言，并通过耳机等设备传递给听众，实现实时翻译的效果。

矿业和能源咨询：矿产资源评估、尽职调查、矿业投融资对接、境外矿业营销和销售咨询、大数据分析客户挖掘。

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