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茅台期货大骗局!涉案金额恐超20亿……

茅台期货大骗局!涉案金额恐超20亿…… 酒业网
2019-12-08
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导读:经过警方调查整体涉案金额在20亿元左右,属于近年来“名酒期货”爆雷大案。


记者获悉,重庆人薛某向重庆一家公司的酒水销售负责人定下了4000箱茅台酒,将4026万元货款打到其指定账户上,然而却一直收不到货,对方也不见踪影,找到其公司却讨不到说法,其公司表示自己也是受害者,现在已向公安机关正式报案。经过警方调查整体涉案金额在20亿元左右,属于近年来“名酒期货”爆雷大案。



下面为被骗人自述全文:

被骗人薛晋龙自述:

血泪控诉!!!十几年血汗钱付之东流!!!

重庆集创家科技有限公司位于重庆市渝北区龙溪街道红锦大道59号嘉州协信中心1幢6-1,目前涉嫌金融诈骗,金额巨大,高达10个亿!!!请有关部门予以高度重视!!!!

近半年,我们100百多位被骗者,是通过亲戚朋友、同事等的介绍,在重庆集创家科技有限公司购买茅台酒、五粮液,然后签订了茅台酒、五粮液等酒水购销合同。我们先交款,事后酒水事业部总经理秦伟再给我们提供购买的酒,我们将钱打给秦伟指定的账户之后,公司会给我们提供所需的酒,因为是期货,两个月时限为供货期。几个月过去了,收我们钱的秦伟却处于失联状况,我们现在是酒也见不到,钱也要不回!!!

我们全部购买酒的个人、个体户、公司、企业要对重庆集创家科技有限公司强烈谴责!!!血泪控诉!!!

据我各种渠道了解,和我一样经历的,全国被诈骗的个人、个体户、公司、企业人数至少300人以上,涉嫌金额高达十几亿元,涉案地区遍布北京西安、重庆、四川、山西等20多个省份,涉案人数之多,涉案金额之巨大,涉案地区之广,都是历年来金融诈骗事件中最大的金融诈骗案件!!!

且非常令人寒心的是,我们去重庆集创家科技有限公司讨说法,行政人员不接待,公司高层人员不露面,连杯水都不让我们喝,现在是寒冬,我们每天在门口被风吹着雨淋着,没有钱,欠了一屁股债,每天被债主催债催的身心俱疲,没有生的希望,几度要自杀,身上仅有点生活费又被消耗的所剩无几,我们几个人住在该公司附近的小宾馆里面,每天过的是生不如死的日子。

我们这些受害人有的拿着辛苦积攒的血汗钱,有的是借钱贷款,有的是刷多张信用卡,还有的人把房产、车子抵押去购买酒投资。但是这些没良心的企业就这样坑蒙诈骗我们这些老百姓,天理难容!!!这些血汗钱岂能这样白白被骗?白白被嫌疑人买别墅?买豪车?养情人?毫无底线的挥霍?难道就让犯罪嫌疑分子张民、秦伟逍遥法外???

请问相关部门为什么不予解决????

我们这些受害者们现在最担心涉案人、法人代表张民推卸责任。成天茶饭不思,整宿失眠,跟行尸走肉一样,已经20多天没睡好吃好了,人生经历这样的事,很无奈,几度想喝农药、吃安眠药自杀,我们都是中年人,上有老人要赡养,下有小孩要上学读书,全家人都靠我们这些钱养活,所以我们不能垮,只能自己扛着,每天心里特别难受,不是滋味,我们白天到相关部门控诉无果,去该公司不被接待,晚上和家人以泪洗面,甚至有些家庭已经开始妻离子散,老婆死活要闹离婚,这些事都不敢告诉家里老人,生怕老人扛不住,我们这些人每天承受着巨大的心理压力,这样日复一日的持续下去迟早会闹出人命!

据我们了解,该公司法人代表张民直接参与国有企业控股,由张民直接控制和张民家族参与的公司有十几家之多,这么大的集团公司为什么还要侵占我们被害人的利益?难道他的资本积累就是这样血淋淋的吗!!!

请广大媒体帮帮我们,给个说法,不能让更多人上当受骗,求大家一起转发!!!

本人真实身份信息:

我是薛晋龙,身份证号码14230219850101****,联系方式18611547554,籍贯山西,现居住在北京亦庄,现因重庆集创家科技有限公司涉嫌诈骗活动,本人被诈骗4026万元深受其害,现将被诈骗事情的经过以文字的形式讲出来,分享给大家。

涉事公司:重庆集创家科技有限公司

类型:有限责任公司

公司地址:重庆市渝北区龙溪街道红锦大道59号嘉州协信中心1幢6-1

注册资金:一亿元

统一社会信用代码:91500112MA5U6U2K4B

营业期限:2016-07-11至无固定期限

法人代表:张民

涉事主要负责人:

重庆集创家科技有限公司法人 张民

重庆集创家科技有限公司酒水事业部总经理 秦伟 身份证号510215198101287111

事由:

我是籍贯山西,现居北京亦庄的,本人作为个人自2018年4月份开始和重庆集创家科技有限公司签订茅台酒购销合同,本人于2019年6月到7月份,购买该公司的4000箱茅台酒,本人分5次打款给重庆集创家科技有限公司酒水销售负责人,任该公司事业部总经理兼任总裁助理秦伟指定账户打款,目前打款总金额为40260000元。希望重庆集创家科技有限公司根据国家金融规定,合法合规的退还本人全部金额40260000或者提供本人所购买的4000箱茅台酒。

具体事件经过:

我是2018年4月份开始和重庆集创家科技有限公司合作的,因为最初2015年的时候,我刚到北京上班的单位和重庆集创家有过合作,单位好多同事都认识集创家的酒水负责人秦伟,所以在2018年的时候,我作为个人和该公司有合作,向重庆集创家科技有限公司酒水事业部总经理秦伟购买茅台酒。

秦伟:

是重庆集创家科技有限公司的酒水销售负责人,在重庆集创家科技有限公司任酒水事业部总经理,曾是一名注册会计师。(附秦伟个人身份信息)

但是在2019年的6月份和7月份,本人向该公司的酒水事业部总经理秦伟通过微信聊天定下了4000箱茅台酒,分别以5次打款给酒水销售负责人秦伟指定账户上。(附打款账号以及部分打款截图)

而且在2019年11月2号我在该公司酒水事业部总经理秦伟办公室见面谈的,秦伟说公司正在内部调整没那么多货,只能给一部分货,承诺11月12号左右会按现金方式补偿一部分差价,12月之前退本金,12月15号之前发货。

但是一直没有发货,而且在11月25号晚上8点左右,秦伟电话关机打不通,处于失联状态,在11月26日,本人到重庆集创家科技有限公司,公司正常运营周转,公司负责人说也找不到秦伟,也联系不上公司法人代表及总裁张民。

然而我在11月27日到刑侦处报案才了解到,秦伟已经于11月25日晚上就被经侦处带走了。(有经侦处说明秦伟被拘留事件经过视频)

秦伟被拘留,是重庆集创家科技有限公司内部报案,以秦伟是侵吞公司公款为名报案,秦伟名下的财产以及豪车别墅都被冻结但是我再次去该公司询问,该公司却称不知道秦伟行踪,涉嫌故意隐瞒,并且不接待我,而且我也联系不上公司法人代表张民。

我在11月25日见到了公司法人代表张民的儿子,张民的儿子在公司也是有职位的,张民的儿子说要出差,对公账户的钱会负责任,但是私人账户的钱不管,但是第二天下午张民的儿子却说,对公、私人账户的钱都不管,让我们找110告去,就不管我们了。(有语音录音)

之后就联系不上张民的儿子,我已经于11月28日下午在事发地渝北区经侦支队提交了报案材料,正式报案。(有报案证明材料)

另外我有了解到,不止我一位个人,还有近百家个人、个体户、店铺、企业也受到了诈骗(附部分受害人和秦伟的账号微信截图)

很多人深受其害,我们希望通过网络的发酵,为我们这群被受骗的人伸张正义,保证我们的消费者权益,恳求大家帮帮忙,传播一下,让更多的人看到,以防有人再次被骗。

我们全部购买酒的个人、个体户、公司、企业要对重庆集创家科技有限公司强烈谴责!!!血泪控诉!!!


被骗人自述

▲视频来源:重庆网络广播电视台


结合视频来看,我们发现是同一起受骗案件。


据了解,受骗人都是通过和重庆一家酒水销售公司的秦某合作,向其购买高端白酒产品,货款一直打在秦某指定的账户中,由于购买的酒水是期货,需要提前打款,之前都会按照约定时间发货,但最近一次,打了货款之后,却一直收不到货同时对方失踪。


找到其公司,工作人员表示,公司现在也在找他,他不仅拿了公司的东西还拿了公司的钱,钱某涉嫌职务侵占,目前正在接受警方调查。



据了解,有近百家个人、个体户、店铺、企业受到了诈骗,目前已经有多家酒水经销商齐聚重庆,试图维权。涉案金额最大的酒商被拖欠货款上亿元,有国内知名大商子公司也有2000万元被套,整体涉案金额在20亿元左右,属于近年来“名酒期货”爆雷大案。


所谓“名酒期货”,是酒业对高端白酒产品先款后货交易的简称。由于高端白酒稀缺性强,经销商遵循“先打款,后发货”,这已经成为行业惯例。

在一些骗局中,名酒已经演化为金融道具,“名酒期货”等同变相融资,公司以价格吸引商家打款后,很可能将货款挪作他用,希望投资其他行业填补缺口。一旦失误窟窿增大,融资很可能变身诈骗。


值得关注的是, 2018年以来,以购买“名酒期货”为名,行诈骗之实的案件频发。2018年10月,涉案金额9亿的贵州仁怀市茅台酒期货骗局案发,至今尚无结果;2019年6月,成都也发生一起以代购茅台为名的诈骗案,多位酒商中招。


面对酒业“名酒期货”潜藏的风险,经销商应该如何防范?有商家表示,应该从两方面判断。


首先是产品价格。如果市场上某款名酒1499元还一货难求,有卖家产品货真价实还低价出货,那么多半是另有所图。


其次要看转账方式。一定要通过公司的对公账户的形式打款,购买量较大时应签订相应的采购合同。


此事件还提醒各位酒水经销商,即使合作较长时间的批发商也不要放松警惕,谨防对方“放长线,钓大鱼”。


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