转载请微信联系：huangdiezi，更多DAO、Web3、NFT、Metaverse资讯请关注老雅痞👇
信息来源自时代周刊，略有修改，作者Andrew r. chow
去年，一群网红开始推动一项表面上看起来无私且光荣的倡议。该倡议是一种名为“Save the Kids”的加密代币，网红声称这种代币可以在帮助需要帮助的儿童的同时为投资者赚钱。其中一些网红与FaZe Clann有联系，这是一个拥有数百万粉丝的电子竞技游戏玩家社区，其中许多玩家是青少年。这个想法很有意义：利用网红的巨大人气和加密货币经济学的力量为不幸的人筹集资金。
中：FaZe Clann
但事实并非如此。该代币的价值在发行后的几天内暴跌，大股东立即抛售了他们的股份。投资该项目的FaZe Clan支持者在推特上抱怨亏了钱。到今天为止，Save the Kids已经一文不值。虽然Save the Kids声称在2021年6月向Binance Charity捐赠了8万多美元，但Binance Charity的一名代表向《时代》周刊证实，由于他们不接受altcoin运动，所谓的捐款从未用于慈善事业。(FaZe Clan开除了一名成员，并暂停了其他三名参与该币成员的职务。)
Save the Kids只是加密货币项目的一个例子，在这个项目中，网红利用他们对粉丝的影响力榨取了成千上万美元，结果项目在启动时就崩溃了。骗子利用灰色地带、人们对加密货币的狂热以及行业监管的缺乏，诱使轻信的粉丝进行投资。总而言之，2021年世界各地的骗子在加密货币中获得了140亿美元的创纪录收入。随着这个领域的发展，骗子们的策略也在不断变化，以便领先于眼光越来越敏锐的公众。
为了描绘这段历史，《时代》采访了三位致力于追踪和揭露这些骗局的YouTube博主:Stephen Findeisen（在YouTube上被称为CoffeeZilla）、Spencer Cornelia和Mike Winnet。这些YouTuber介于精明的记者和权威人士之间:他们利用提示、内部消息来源和公共记录来展示骗子是如何利用加密货币中的“淘金热”的。Findeisen说:“这就像类固醇的骗局。”“有了加密货币，基本上就可以更容易地推出自己的庞氏骗局。”
在这段视频中，Findeisen, Cornelia和Winnet带我们了解了骗子是如何不断调整他们的技术的。以下是网红骗局在过去五年中的演变情况。
CSGOLotto
2016年，一种新型代币成为了大规模骗局的载体。CSGOLotto网站允许用户使用“skins”进行赌博，“skins”是一种可以买卖和交易的游戏内货币，与现在的NFT部署方式非常相似。那一年，联邦贸易委员会指控两名社交媒体网红——Trevor "TmarTn" Martin和Thomas "Syndicate" Cassell欺骗性地支持该服务，但没有披露他们在该公司的股份。他们还声称，这两人付钱给了其他游戏网红，让他们在自己的社交媒体圈子里推广该网站。
联邦贸易委员会称这是他们首次针对社交媒体上的网红人士提起诉讼。诉讼以和解告终，但没有罚款，只是警告，因为联邦贸易委员会说它通常不会对初犯罚款。尽管如此，他们还是给21位网红发了信件，警告他们今后的行为。主席Maureen Ohlhausen在一份声明中说:“消费者需要知道社交媒体网红什么时候收到了报酬，或者网红与他们在帖子中代言的品牌有任何其他实质性联系。”
ICO骗局
由于ICO，2017年有数十亿美元涌入区块链领域。ICO允许新的加密货币公司在传统IPO的监管密集型流程之外众筹资金。但是，尽管成千上万的公司在这场繁荣中诞生，并不是所有的公司都提供了真正的产品。这些资金将更多的网红和名人带入了加密货币领域，纸牌屋公司付钱给他们，让他们向粉丝推销自己的新代币。
其中一个依赖网红的虚假项目是Centra Tech，它承诺提供尖端的加密货币金融工具。相反，美国检察官Ilan Graff指控联合创始人Sohrab Sharma只负责制造“虚假高管、虚假商业伙伴关系和虚假执照，他和他的同伙兜售这些执照，诱使受害者交出了数千万美元。”与此同时，两位名人DJ Khaled和Floyd Mayweather也从该计划中获利，美国证券交易委员会发现他们分别获得了5万美元和10万美元的报酬来推广该项目，但却没有披露他们的既得利益。Sharma对证券欺诈等指控供认不讳，被判处8年监禁;Mayweather和Khaled分别同意在三年内和两年内不推广证券。
AltCoins
如今，最常见的加密货币骗局之一是“pump-and-dump”，这种骗局已经存在了几十年:“华尔街之狼”Jordan Belfort曾在90年代利用它操纵低价股。由于加密货币领域缺乏监管，以及创建新的加密代币和通过社交媒体筹集资金的便利性，它们在加密货币领域越来越普遍。
在加密货币的“pump-and-dump”中，网红会低价购买新的代币，这也被称为替代币;有时候，他们会被代币的创造者直接赠与股份。然后，网红利用社交媒体推广硬币，让他们的粉丝购买，推动价格上涨。然后他们迅速抛售所持股票，而这往往会造成恐慌，使价格螺旋式下降。
“你会看到价格上涨1000倍或10000倍，” Cornelia说。“而这使得开发者和创造者能够向所有现在陷入炒作的人出售他们的所有权股份，这使得他们能够在很短的时间内赚取高昂的资金。”
在Save the Kids的例子中，youtube用户Findeisen根据区块链的记录揭露了FaZe几个主要成员的掠夺性行为，揭示了该项目的基本代码是如何在最后一刻被更改，从而允许大股东立即抛售其持有的股份。到目前为止，还没有与这个骗局有关的诉讼。
NFT
“pump-and-dump”计划一直受到监管机构越来越多的审查，部分原因是它们太眼熟了。因此，骗子和网红开始转向一个新的、更灰色的领域:NFT。“NFT有一种更可疑、更奇怪的价值，”Findeisen说。所以当你的NFT在你将其呈现给粉丝后崩溃至零时，你便可以说:“你仍然拥有一件艺术品。”
Winnet说，他看到在之前的计划中，有几个同样的恶意行为者愉快地向他们的粉丝兜售NFT。他表示:“一年前这些人还在告诉大家如何通过播客每月赚1万英镑……”“他们只是从一个骗局跳到另一个骗局。”
即将到来的监管
Findeisen相信变革即将到来——尽管现在诈骗案件激增。他认为，政府机构和越来越多像他和YouTube上其他人一样的业余侦探注意到了这些骗局，并利用区块链上存储的信息线索立案。例如，美国司法部去年成立了国家加密货币执法团队，并在今年2月查获了价值36亿美元的被盗比特币。但是，希望抓住骗子的人不再来自执法机构。
“在过去你必须是FBI……我认为很多网红、银行和政府没有意识到区块链会在多大程度上改变我们报道事情的方式，”Findeisen，“现在每个人都可以访问所有这些金融记录，所以我认为我们将会看到旧的案件开始被起诉，我认为人们将变得更加害怕用加密货币欺骗别人。”