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编辑｜RR
FTX事件后，各路媒体都在研究到底是哪个环节出了错，或者是环环相扣导致的大爆雷究竟是哪一环问题最大，在今天的内容里，我们收录了一个另一个切入这个事件的角度。
我们尘埃科技内部探讨后大家观点不一，有认可的，也有觉得一派胡言的，你怎么看？欢迎留言给我们。
SBF控制着FTX、Alameda和SBF/FTX生态系统中的许多其他实体。如果没有他的知情和他本人的直接行动，这一切都不可能发生。
SBF将客户资金（存款）从FTX（可能还有其他实体）转移到Alameda（他个人全资拥有的贸易公司），然后可能将其转移到了自己身上。
据称，但SBF已经承认了这一点。
所以让我们试图理解一下：你在摩根大通银行存钱，有一天你的钱没了。它去哪儿了？
有多少钱呢？
没有人知道确切的数字，但似乎是在100亿美元的范围内，不管怎么算，这都是一大笔钱。这将是人类历史上最大的(涉嫌)挪用客户资金的事件之一。
SBF/FTX还涉嫌做了其他可能不适当或非法的事情(例如违反AML/KYC规定，违反证券规定，操纵市场，将公司资产用于个人用途等等)。
100亿美元是一笔不小的数目。
但为什么没有举报人？为什么律师，会计师，员工没有注意到？
因为据说SBF建立了一个特殊的定制会计系统来隐藏失踪资产。
概括一下，一家公司的首席执行官和控股人：
吸收了100亿美元的客户存款
将其转移到他100%持股的公司
进一步把它们转移到自己身上
制作了特殊的软件来隐藏转账
当然，这些目前都是指控。
但鉴于：
SBF在某种程度上同意这是事实
提款在FTX被冻结
我认为我们现在可以假设这个故事的大致轮廓是正确的。
那么，社会对此事的正确和正常的反应和结论如何呢？
我很确定，正常的反应是"非常非常非常糟糕"。如果这是真的，据说这是人类历史上最大的盗窃案之一。
我们现在应该无视哪些事情？
这如何影响SBF的“慈善”努力
SBF对CeFi或加密货币的看法
SBF对监管的看法
“哪里出了问题”
“SBF是否即将筹集新资本”
让我们以SBF完全不可信的说法为例：“他打算筹集更多的资金。”
那又怎样？
SBF在几天前就被指控窃取客户资金。我们凭什么有把握他不会把新的资金也偷走？
SBF没有筹集到更多的资金，这是一个“极好的”消息。很明显，任何人都不应该再让SBF保管任何人的资金。这与任何刑事或民事责任无关。这仅仅是不犯傻而已。
SBF现在正试图粉饰事实，以便在可能的法律麻烦之前缓和公众的看法。
洗白工作的主题是：“我们年轻，缺乏经验，缺乏组织，不善于风险管理，我们犯了错误。”
这种洗白纯粹是一派胡言。
SBF有很多问题，但他没有认知障碍。他是由顶尖大学教授抚养长大的，并以就读于麻省理工学院。他经营着世界上最大的交易所和自营交易业务，在全球范围内拥有庞大的影响力，同时还进行着广泛的游说活动，在国会作证等等。即使这种“不成熟”的工作也是很少有人能做到的精英阶层的工作。
这里的问题不是“FTX发展过快，没有适当的会计控制，所以失败了”。问题在于，当SBF在不得不决定是否应该将客户的资金据为己有时，他想：“我想我会的。”
对这种情况的另一种看法不是“因为SBF很蠢，所以没有会计控制”，而是“没有会计控制来促进被指控的挪用行为”。
换句话说，缺乏会计控制对SBF来说是一个特点，而不是一个缺陷。
当SBF想要隐藏转账时，据称他建立了一个虚假的会计系统。因此，当他需要建立虚假的会计控制时，他完全有可能做到这一点。
对此我很难找到一个无辜的解释。
我对SBF在媒体上得到的相对温和的待遇感到惊讶。我认为主要的涉嫌挪用行为的大致轮廓已经很清楚了。如果真是这样，现在的重点应该放在证据保全和防止证据被篡改上。我们现在处于执法阶段，而不是媒体参观阶段。
SBF在被证明有罪之前是无辜的吗？当然。
他会采用复杂的防御手段吗？我想是的，这是他的权利
是否有犯罪发生的合理理由？
我的意思是，我不是公诉人，但有人因为比这更少的罪名而被拘留过。
这件事是否因为跨司法管辖而变得复杂？
我想大概吧，但应该不完全是？
巴哈马是英国普通法国家，其法律框架与英国非常相似，与美国也大致相似，且与美国关系良好。
换句话说，就执法活动的跨国协调而言，这是一种“easy mode”
FTX又不是位于朝鲜。
而且，如果巴哈马想再次引入金融服务公司，他们完全有理由在这件事上进行严格管理。
目前的目标应是“证据保全”和“防止证据篡改”。
鉴于所谓的已知事实，我们没有理由认为SBF在这些问题上抱有诚意。美国和巴哈马的执法部门至少应该派出顶级专家。
证据保全将是一项艰巨的任务。这关乎大量的钱、大量的加密货币、大量不存在的会计控制，事实上，会计控制被用来混淆了真相。
我认为还应该假设资产(可能基于加密货币)可能仍在SBF或同事的控制之下。
美国政府部门在加密货币追踪方面的能力超过你的想象。这是一个很好的时间和机会来利用这些能力，为公众利益服务。
目前的重点应放在帮助受害者追回上，这意味着证据/资产的保存。受害者应该获得最大程度的追回，并了解所发生事件的真实情况。
假以时日，将有足够的时间在法庭上解决民事和可能的刑事问题。但要做到这一点，如今执法部门应该把重点放在证据保全上。
这对SBF的人生轨迹意味着什么？
为什么有人会关心这个问题？
在过去几年里，SBF是这个星球上最享有特权的人之一，而且，不管怎样，他滥用了这种特权。
我们应该关心的是受害者。
政客、慈善机构、媒体机构....其他被SBF欺骗的人怎么办？
很多人都被SBF欺骗了，包括几乎所有加密推特上的人。
这是可以理解的，他在树立某种公众形象方面做得很好(“一个支持监管的负责任的经营者”)，但在实践中却恰恰相反。
如果说一个月前不理解这一点是合理的，但如今就不应该了。
虽然没有人问过我，但我不会评判任何在一个月前与SBF有正常愉快的商业和媒体互动的人。但这在如今就不合适了。
最后，这与加密货币有什么关系？
几乎没有什么关系。这是监管体系的失败，而不是非监管体系的错误。
信息来源自推特，略有修改，作者6529
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