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美国司法部今天宣布了对 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 的起诉。
起诉书称，Kumbhani 及其同谋通过庞氏骗局从投资者那里获得了大约 24 亿美元。
美国司法部今天公布了对已解散的加密货币平台 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 的起诉。根据起诉书，Kumbhani 及其同谋通过庞氏骗局从投资者那里获得了大约 24 亿美元。
昆巴尼仍然未归案。
政府指控 Kumbhani 共谋实施电汇欺诈、共谋操纵商品价格、经营无牌汇款业务以及共谋实施国际洗钱。
起诉书称，BitConnect 以庞氏骗局的方式运作，向早期的 BitConnect 投资者支付从新投资者那里筹集的资金。政府指控 36 岁的 Kumbhani 通过吹捧其所谓的专有技术（包括“BitConnect 交易机器人”和“波动性软件”）误导投资者对 BitConnect “平台借贷”。
根据起诉书，Kumbhani 声称 BitConnect 的交易机器人和波动率软件可以产生可观的利润；该项目据称通过使用投资者的资金在波动的加密货币交易市场上进行交易来保证回报。
起诉书称，Kumbhani 指示他的发起人网络欺诈性的操纵和支撑 BitConnect 的数字货币 BitConnect Coin (BCC) 的价格，以制造对 BCC 合法市场需求的假象。
司法部还指控 Kumbhani 及其同谋通过一组钱包和国际加密货币交易所混合、循环和交换资金，隐瞒了欺诈收益的位置。
根据 CoinMarketCap.com 的数据，BitConnect 于 2016 年 2 月推出，在社交媒体和 YouTube 上得到大力推广，到 2017 年 12 月，其代币交易价格达到 463.31 美元的历史新高。今天，BitConnect Coin 的价值约为 0.67 美元。
BitConnect 的价格暴跌始于 2017 年底至 2018 年初的加密货币崩盘。2018 年 1 月，德克萨斯州和北卡罗来纳州向 BitConnect 发出停止通知，要求其停止向用户提供服务。当 BitConnect 宣布关闭其借贷平台时，它应当向投资者付款，但该平台并没有兑现所投资的比特币，而是向投资者发送了 BCC。
2021 年 9 月，洛杉矶居民 Glenn Arcaro是 BitConnect 的发起人，他将其他人推荐给了该计划，他在联邦法院认罪，因为他参与了司法部所谓的“涉及 BitConnect 的大规模阴谋”，该阴谋误导了投资者对 BitConnect 所谓的专有技术，欺骗来自美国和国外的投资者。
加利福尼亚南区的美国检察官兰迪格罗斯曼说：“美国检察官办公室和我们的执法合作伙伴致力于为加密货币欺诈的受害者伸张正义。”
如果所有罪名成立，Kumbhani 将面临最高 70 年的监禁。