线上课程！关于跨境支付、国际支付结算、跨境电商融资、国际制裁反洗钱……- 大数跨境

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线上课程！关于跨境支付、国际支付结算、跨境电商融资、国际制裁反洗钱……

跨境金融监管研究

2026-06-25

培训形式：线上录播 + 社群答疑

培训时间：2026 年 7 月 3 日起

早鸟价：1699 元/人（6 月 30 日前付款，原价：1999 元/人）

一。银行与机构间跨境支付业务概述

1.1 银行跨境支付业务简述

1.2 跨境电商支付

1.3 银行与机构的市场定位与策略

1.4 跨境支付业务发展趋势

1.5 亚马逊的三种结算模式

二。出口电商支付与融资

2.1 出口电商商业模式、报关模式、收付款解决方案

2.2 出口电商收付款及融资案例

2.3 进口电商商业模式及报关

2.4 进口电商报关、融资及案例研究

三。跨境电商趋势与发展

3.1 深圳国际贸易单一窗口金融便利化服务

3.2 跨境电商趋势及展望

四。VCC 的介绍与应用（出口跨境电商发展与收款模式分析）

4.1 出口跨境电商的发展状态

4.2 出口跨境电商的收款业务模式

4.3 两种收款模式的对比

4.4 VCC 的由来

4.5 VCC 的特点

4.6 VCC 市场应用

五。国际支付结算课程

5.1 国际结算的基本概念

5.2 国际结算的范围

5.3 单证结算全体系

5.4 票据的基本概念

5.5 票据的特性

5.6 票据的法律依据和国际票据法

5.7 票据的关系人

5.8 汇票

5.9 本票

5.10 支票

5.11 国际结算中使用的票据和国内票据的比较

5.12 Remittance 和 ReverseRemittance 的概念

5.13 汇款方式的种类和业务程序

5.14 汇款的头寸调拨

5.15 不同汇款方式在国际贸易中的应用

5.16 跨境支付的报文种类

5.17 ISO20022 报文项目计划

5.18 MT 报文下线的原因

5.19 MX 报文和 MT 报文比较

5.20 ISO20022 标准下 XML 格式报文的发展优势

5.21 ISO20022 报文项目实施的影响

5.22 银行的准备

5.23 支付类报文 2026 年的升级亮点

5.24 跨境汇款相关洗钱的特点

5.25 跨境汇款中银行的反洗钱责任

5.26 跨境汇款反洗钱监管和重大制裁事件分析

5.27 银行操作跨境汇款的反洗钱风险分析

5.28 跨境汇款反洗钱风控的建议和对策

5.29 托收的概念

5.30 托收项下的当事人

5.31 托收业务中契约关系的体现

5.32 托收方式的种类

5.33 托收适用的国际惯例

5.34 托收项下的运输单据，费用和利息的操作

5.35 适用于托收业务的 SWIFT 报文类型

5.36 出口托收概要

5.37 出口托收申请书的审核

5.38 出口托收单据的审核

5.39 出口托收单据的处理程序

5.40 出口托收项下的付款和承兑，及相应的会计处理

5.41 出口托收项下拒绝的操作

5.42 出口信用证融资产品 -2

5.43 出口信用证融资产品 -1

5.44 出口信用证的档案管理

5.45 特殊种类信用证的出口端处理

5.46 信用证的寄单索汇

5.47 信用证的保兑

5.48 信用证的转让 -2

5.49 信用证的转让 -1

5.50 信用证的通知和撤销

5.51 出口信用证操作概要

六。加密支付

6.1 从稳定币到加密支付——看 PayFi 的创新路径与合规实践

6.2 去中心化支付探索—从比特币到稳定币

6.3 稳定币进化四部曲

6.4 全球稳定币监管现状和应用现状

6.5 加密支付的行业剖析及合规实践 -1

6.6 加密支付的行业剖析及合规实践 -2

七。福利：国际制裁与反洗钱

7.1 国际金融制裁与跨境反洗钱风险管理

7.2 同业往来账户

7.3 针对中国的主要金融制裁

7.4 美国金融制裁的长臂管辖现状

7.5 中国反制美欧制裁的具体措施

7.6 银行关心的涉俄支付结算

简介	开营视频及课程介绍（共约 1570 分钟，26.2 小时）
银行与机构间跨境支付业务概述	银行跨境支付业务简述（98 分钟）
跨境电商支付（41 分钟）
银行与机构的市场定位与策略（41 分钟）
跨境支付业务发展趋势（13 分钟）
亚马逊的三种结算模式（40 分钟）
跨境电商支付与融资	出口电商商业模式、报关模式、收付款解决方案（60 分钟）
出口电商收付款及融资案例（63 分钟）
进口电商商业模式及报关（80 分钟）
进口电商报关、融资及案例研究（63 分钟）
跨境电商趋势及展望	深圳国际贸易单一窗口金融便利化服务（18 分钟）
跨境电商趋势及展望（10 分钟）
出口跨境电商发展与收款模式分析	出口跨境电商的发展状态（15 分钟）
出口跨境电商的收款业务模式（27 分钟）
两种收款模式的对比（12 分钟）
VCC(虚拟信用卡) 的由来（6 分钟）
VCC(虚拟信用卡) 的特点（4 分钟）
VCC(虚拟信用卡) 的市场应用（11 分钟）
国际支付结算课程	国际结算的基本概念（18 分钟）
国际结算的范围（10 分钟）
票据的基本概念（35 分钟）
票据的特性（4 分钟）
票据的法律依据和国际票据法（10 分钟）
票据的关系人（5 分钟）
汇票、本票、支票（55 分钟）
国际结算中使用的票据和国内票据的比较（3 分钟）
Remittance 和 ReverseRemittance 的概念（5 分钟）
MT 报文下线的原因（16 分钟）
MX 报文和 MT 报文比较（24 分钟）
ISO20022 标准下 XML 格式报文的发展优势（28 分钟）
ISO20022 报文项目实施的影响（43 分钟）
银行的准备（36 分钟）
支付类报文 2026 年的升级亮点（19 分钟）
跨境汇款相关洗钱的特点（11 分钟）
跨境汇款中银行的反洗钱责任（28 分钟）
跨境汇款反洗钱监管和重大制裁事件分析（19 分钟）
银行操作跨境汇款的反洗钱风险分析（6 分钟）
跨境汇款反洗钱风控的建议和对策（8 分钟）
托收的概念（4 分钟）
托收项下的当事人（14 分钟）
托收业务中契约关系的体现（3 分钟）
适用于托收业务的 SWIFT 报文类型（12 分钟）
出口托收概要（9 分钟）
出口托收申请书的审核（5 分钟）
出口托收单据的审核（13 分钟）
出口托收单据的处理程序（8 分钟）
出口托收项下的付款和承兑，及相应的会计处理（8 分钟）
出口托收项下拒绝的操作（17 分钟）
出口信用证融资产品（57 分钟）
出口信用证的档案管理（2 分钟）
特殊种类信用证的出口端处理（3 分钟）
信用证的寄单索汇（25 分钟）
信用证的保兑（16 分钟）
信用证的转让（85 分钟）
信用证的通知和撤销（49 分钟）
出口信用证操作概要（10 分钟）
加密支付	去中心化支付探索—从比特币到稳定币（18 分钟）
稳定币进化四部曲（22 分钟）
全球稳定币监管现状和应用现状（9 分钟）
加密支付的行业剖析及合规实践 -1（35 分钟）
加密支付的行业剖析及合规实践 -2（33 分钟）
国际制裁与反洗钱	国际金融制裁与跨境反洗钱风险管理（29 分钟）
同业往来账户（15 分钟）
针对中国的主要金融制裁（15 分钟）
美国金融制裁的长臂管辖现状（18 分钟）
中国反制美欧制裁的具体措施（9 分钟）
银行关心的涉俄支付结算（28 分钟）
结营	-	测试 + 评优

讲师介绍

讲师 A

曾就职于某美资银行新经济部门，历任贸易融资产品中国区负责人，资深客户经理，12 年 + 银行从业经验。目前就职于国内某大型知名供应链科技金融公司。曾参与了多个跨境支付产品的设计与实施，并设计了多款跨境电商融资产品，电商物流融资产品，有丰富的实践经验。

曾参与花旗银行 Pay 2 China 产品的论证与开发

曾参与南方电子口岸合作的"1039 市场采购线上结算项目”

讲师 B

某跨境电商独立站平台中国跨境支付负责人，14 年银行从业经历，兼具支付企业、B2B、B2C 头部跨境电商企业服务履职经历；聚焦跨境支付领域，曾帮助某城商行总行从 0 到 1 搭建跨境电商支付四大流程体系；曾在国内头部支付负责跨境支付的渠道运营、资金运营、产品运营，跨境业务部门综合管理

讲师 C

外资银行交易银行部，项目主管，十多年工作经验，涉及领域包括传统国际结算，贸易融资产品，国际供应链，金融科技平台搭建等方面。

CDCS,CSDG,CITF,CTFC,CertPAY,CSCF, QTFS 持证人，对于 ICC 考试有丰富的实战经验，对于零基础的学员有独特的辅导方法，特别善于考前冲刺的技术和考点总结，起到事半功倍的效果。

讲师 D

律师，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，美国认证反洗钱专家。

拥有 10 年欧美一流国际银行法律合规经验。长期专注于跨境并购、金融衍生品、人民币国际化业务，具丰富的一线实践经验，对中国金融监管有深入研究。

讲师 E

处理过千亿美元的跨境支付行业资深专家、业务运营专家和《跨境支付老牛墨者》作者。丰富的银行和跨境支付机构从业经验，先后参与过跨境支付牌照申请、第三方跨境付汇项目、C2C 跨境汇款以及 VCC 业务项目等，并且在行业内用跨境的相关基本原理开创了一些行业的基础玩法，间接推动了境内两家跨境支付公司走向头部，目前在职位于国内头部跨境支付企业。