近日，CCTV13《朝闻天下》播放了特大地下钱庄案告破案件，让人震惊的是本次涉案金额达143亿元、涉案人员遍布25个省份！
这是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件！
根据报道，湖北麻城本地有一家人力资源公司，实际上它是由境外某公司实际控制。
这家公司名下的账户，包括公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水上面的日均交易额达到了两百多万，总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。
经过一段时间的蹲守和摸排，民警发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务，从事非法经营外汇的犯罪活动。
警方在对资金的研判中发现，关联的账户有一千余个，一千余个账户里面的流水信息量达到两千多万条。
这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法买卖外汇案件。
民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计，该案件涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省份。
去年以来已查处地下钱庄案件150余起
近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，2020年以来，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起，查处交易对手案件3000余起，行政罚款超8亿元人民币。
外贸人要警惕被地下钱庄拖累
举例：外贸小王拿1万美金给国内某工厂的小李，小李给小王64655块人民币，但是再要给其他人的时候那就不是64655块人民币了，可能是65655块人民币或者66655块人民币，利润就在转手给别人的这个过程中。
只要做外贸，涉及美金是第一线的，像海运费、货款等，当我们涉及到这种行为时，有些人不自觉地以为没什么事，因为金额不是很大，可能是一两万、两三万美金，就是几万块人民币，但是积累起来就是一笔巨款。
经常接触外汇的外贸朋友，一定要洁身自好，守住底线。
什么是地下钱庄
“地下钱庄”泛指游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织，资金游离于国家金融监管体系之外。
地下钱庄的危害
地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道。
非法买卖外汇要坐牢
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，有下列情形之一的，属于“情节严重”，立案追诉，刑期五年以下：
1.非法经营数额在500万元以上的；
2.违法所得数额在10万元以上的。
3.非法经营数额在250万元以上，或者违法所得数额在5万元以上
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，刑期五年以上：
1.非法经营数额在2500万元以上的；
2.违法所得数额在50万元以上的。
3.非法经营数额在1250万元以上
在此，我们在此提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和坐牢风险。
来源：朝闻天下